。放高利贷是指借出行为，而资金来源属于借入，对借入行为可能涉嫌的非法吸收公众存款、集资诈骗、骗取金融机构贷款、贷款诈骗等犯罪，刑法已有明确规定 》2010年第22期。 ⑷2003年4月8日《公安部关于涂汉江等人从事非法金融业务行为性质认定问题的批复》。 ⑸参见2003年1月l 3日最高人民法院刑二庭 ...
//www.110.com/ziliao/article-378723.html -了解详情
感之间存在着距离。[5]举例而言，河北大午集团董事长孙大午被法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，缓刑四年。如果从法律角度评价，孙以自己的 普遍建立了办案质量效率评价指标体系，而且在这种评价体系中充分考虑了当事人和公众对于司法行为公正性的要求。这种实践对于实现司法行为的法律效果与社会效果的统一， ...
//www.110.com/ziliao/article-258722.html -了解详情
29日通过并予以公布，内容涉及惩治破坏金融管理秩序的犯罪、严重损害上市公司和公众投资者利益的犯罪、商业贿赂行为的犯罪，以及其他犯罪等。其中第十二点规定， 名管理人员和金新信托投资股份有限公司的11名管理人员分别被检察机关以非法吸收公众存款罪起诉至法院，要求追究他们的刑事责任。2005年7月南京国投及其 ...
//www.110.com/ziliao/article-256855.html -了解详情
，在无法获得银行正常贷款时，以高于银行利率、不收利息税等手段，非法吸收公众存款累计达1.8亿余元，被河北省徐水县公安局逮捕，同年11月，被 了不可洗刷的罪恶。从法律上讲，就是指责民营企业家的资本积累过程是通过非法手段完成的。[6]河北省政法委《关于政法机关为完善社会主义市场经济体制创造良好环境的决定》 ...
//www.110.com/ziliao/article-135125.html -了解详情
百二十五条的资金支付结算业务.自 2010 年左右以来，全国出现了一批以非法经营罪对倒买倒卖银行承兑汇票行为人作出刑事处罚的判决，如曾经引起中央领导高度 机关要切实履行其维护社会秩序的职责，坚决打击利用票据进行的集资诈骗、非法吸收公众存款、骗取票据承兑等危害国家资金安全及金融秩序、容易诱发重大民生问题 ...
//www.110.com/ziliao/article-855280.html -了解详情
界限，区别对待新型金融机构在运行中的违规行为和犯罪行为。 （ 五） 打击非法行为，建立预防金融犯罪的协调联动机制 1. 地方人民政府对于未获批准从事民间融资业务 的清理整顿。对于已获批准的新型金融机构在经营过程中可能出现的非法吸收公众存款、非法高利放贷、以隐瞒和欺骗方式募集资金、暴力催收债务等严重违法 ...
//www.110.com/ziliao/article-825362.html -了解详情
界限，区别对待新型金融机构在运行中的违规行为和犯罪行为。 （ 五） 打击非法行为，建立预防金融犯罪的协调联动机制 1. 地方人民政府对于未获批准从事民间融资业务 的清理整顿。对于已获批准的新型金融机构在经营过程中可能出现的非法吸收公众存款、非法高利放贷、以隐瞒和欺骗方式募集资金、暴力催收债务等严重违法 ...
//www.110.com/ziliao/article-819848.html -了解详情
界限，区别对待新型金融机构在运行中的违规行为和犯罪行为。 （ 五） 打击非法行为，建立预防金融犯罪的协调联动机制 1. 地方人民政府对于未获批准从事民间融资业务 的清理整顿。对于已获批准的新型金融机构在经营过程中可能出现的非法吸收公众存款、非法高利放贷、以隐瞒和欺骗方式募集资金、暴力催收债务等严重违法 ...
//www.110.com/ziliao/article-803129.html -了解详情
界限，区别对待新型金融机构在运行中的违规行为和犯罪行为。 （ 五） 打击非法行为，建立预防金融犯罪的协调联动机制 1. 地方人民政府对于未获批准从事民间融资业务 的清理整顿。对于已获批准的新型金融机构在经营过程中可能出现的非法吸收公众存款、非法高利放贷、以隐瞒和欺骗方式募集资金、暴力催收债务等严重违法 ...
//www.110.com/ziliao/article-795339.html -了解详情
界限，区别对待新型金融机构在运行中的违规行为和犯罪行为。 （ 五） 打击非法行为，建立预防金融犯罪的协调联动机制 1. 地方人民政府对于未获批准从事民间融资业务 的清理整顿。对于已获批准的新型金融机构在经营过程中可能出现的非法吸收公众存款、非法高利放贷、以隐瞒和欺骗方式募集资金、暴力催收债务等严重违法 ...
//www.110.com/ziliao/article-785801.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务