到美国经济的复苏,并引发全球股市的震荡。 在市场经济高度发达、金融监管和公司治理机制被奉为楷模的美国,尚出现如此严重的中介组织业务欺诈丑闻,在市场经济 。例如,我国新《刑法》实施以来,人民法院所审判的首例中介组织人员提供虚假证明文件罪案件,被告人刘某即为具有硕士研究生学历的注册会计师。 2.犯罪性质的 ...
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增值税发票、运输费发票、装卸费发票、装箱单、装运记录或货物交接文件； 5.1.4事故原因认定的证明文件； 5.1.5货损检验报告或证书、检验费发票、仓储费 偿的特殊性（法律关系复杂），律师在接受委托后应当及时跟进， 会同保险人商讨案件进行的步骤并立即收集证据材料。必要时，律师可在保险公司进行 保险理赔 ...
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条各款项之间存在有两个罪名,即提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪。对于第229条诸款项内部关系的此种解读是否合理,值得进一步的思索。另外, 论者认为,贷款诈骗罪的主体是一般主体,单位也可以成为本罪主体,因而在北京某实业公司贷款诈骗案的处理中,主张既追究董事长的刑事责任,又追究单位的刑事责任。这 ...
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。[17]从制度运行的结果来看，毫无疑问，肯定相互联系的行政行为之间存在违法性继承关系，其有益之处在于可扩大相关利害关系人获得救济的机会。 起诉期间是成文法的 规划法》第40条第2款申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料的内容解释，参见吴高盛主编：《中华人民 ...
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扩散性的污染损害，困扰尤甚。如加拿大，其刑事法迥异于民事法的旧果关系证明法则，对污染犯罪采取 单纯的推定责任。只要在法庭上能就采样分析的 -ego doctrine）加以催生。在本质上，自然人的犯罪行为及其犯罪意图被视为相当于公司自己的处理不当，而个人的罪行因代理责任原则（亦称监督责任 原则）的适用， ...
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机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还 的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的 ...
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原始成交事实。至于该房屋在经营过程中发生的债务和责任，则必须查验有关的证明文件。包括：抵押贷款的合同、租约等，还要详细了解贷款额和偿还额度、利息和 地区：经国家司法部授权的香港律师公证；2）澳门地区：中国法律服务（澳门）公司；3）台湾地区：经台湾地方法院公证后由海基会将副本寄送当地公证员协会，当事人 ...
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）经营发展战略和规划。（8）营业场所证明材料。（9）监管部门要求提交的其他文件、资料。 4、变更审查。融资性担保公司有变更名称、组织形式、注册资本、 由监管部门另行制定。 12、业务联系。包括：（1）融资性担保公司与债权人应当按照协商一致的原则建立业务关系，并在合同中明确约定承担担保责任的方式。（2） ...
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经营发展战略和规划。 （八）营业场所证明材料。 （九）监管部门要求提交的其他文件、资料。 第十二条 融资性担保公司有下列变更事项之一的，应当经监管部门 分类管理，准确计量担保责任风险。 第三十二条 融资性担保公司与债权人应当按照协商一致的原则建立业务关系，并在合同中明确约定承担担保责任的方式。 第三 ...
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职权范围内，针对本市劳动力市场的实际状况，为解决实际问题而作的规定。该规范性文件经上海市人民政府审查，认为符合相关行政法规、规章的基本精神，未创设新的法律关系 该单位上班时，是否隐瞒了和其他单位存在劳动关系的事实为标准，只要他能依法证明自己与现公司存在事实劳动关系，并符合《工伤保险条例》的有关规定，即 ...
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