专用账户管理，切实维护农民工劳动报酬权益，根据《保障农民工工资支付条例》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法规规定，制定本办法。 第二条 本办法所称农民工 有规定外，专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。 第九条 工程完工、总包单位或者开户银行发生变更需要 ...
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投诉人。 第二章 工资支付形式与周期 第十一条 农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。 第十二 除法律另有规定外，农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。 第三十四条 施工 ...
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设立国库；具备条件的乡、民族乡、镇也应当设立国库。中央国库业务由中国人民银行经理，地方国库业务依照国务院的有关规定办理。各级国库应当按照国家有关规定，及时准确 资金用途的；（六）违反本法规定拨付预算支出资金，办理预算收入收纳、划分、留解、退付，或者违反本法规定冻结、动用国库库款或者以其他方式支配已入 ...
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发行企业债券。未经批准发行或者变相发行企业债券的，责令停止发行活动，冻结并责令退还所筹资金，并处罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。本条就是对这种擅自 股票、公司、企业债券的，是国务院证券管理部门；发行企业债券，是中国人民银行和国家计划委员会及其分支机构）的批准。这是因为有关主管部门的审查批准是发行 ...
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被告哪些财产时，法院才会受理诉讼保全申请，并按原告的要求查封、扣押或冻结被告的财产，防止被告转移、隐匿、变卖财产。如果自身无从落手调查被告财产状况 ，法院会驳回诉前财产保全申请。确定担保数额的参考标准(1)保全银行账户资金的，不超过被保全资金的30%；(2)保全土地、房屋等不动产的，不超过被保全土地 ...
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操纵期货交易价格。 第四十一条任何单位或者个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。 银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由国务院银行业 九条期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金存管银行提供虚假申请文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取期货业务许可的，撤销其 ...
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、对外宣传的方式，以高于银行利率定期还本付息的承诺，制作信托单、存单、活期存折等方式吸引存款，经营金融业务，向社会非法吸收资金。】 2009年10月， 年7月判处被告人张静有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元；已冻结的赃款予以追缴，由冻结机关发还被害人；已查扣的被告人财产责令其予以退赔，由扣押机关发还 ...
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防范风险，必然是提高商品房项目贷款的门槛，甚至停止商品房项目的贷款。缺少银行的资金支持，商品房项目必然放缓进度甚至烂尾，商品房供给减少，价格必然上涨，广大 。2004年11月14日，最高法院公布的《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第6条规定，对被执行人及其所扶养家属生活所必需的房屋， ...
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操纵期货交易价格。 第四十四条任何单位或者个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。 银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由国务院银行业 二条期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金存管银行提供虚假申请文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取期货业务许可的，撤销其 ...
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。此次出台的三法规明确，中国人民银行负责统一监管、协调我国金融机构反洗钱工作，制定反洗钱工作制度及大额和可疑人民币资金交易报告制度，并建立支付交易 限制，扩展到了犯罪产品和工具的没收，而且保证没收的执行。另外还规定冻结等临时性措施⑦。 我国正处于社会主义市场经济体制建立和不断完善的社会发展阶段，社会 ...
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