占有目的，而在其它类型的诈骗罪中却规定了非法占有目的（如集资诈骗罪、合同诈骗罪），这种立法处理一定程度上引起了分歧。有人认为应当严格按照罪刑法定 。超过限额透支的，发卡银行随时都可以催收。按照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》精神，“不归还”是指在“收到发卡银行催收 ...
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同时，规定“在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合《刑法》第224条规定的合同 99-100页。[②]根据1995年最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》第4条的规定，国家工作人员实施《决定》 ...
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达到占有钱财的目的，从第一例的无罪判决到第二例的有罪判决，可以看出在诉讼诈骗的案件审理实践中的混乱与争执，相似的案例不同判决其焦点也就是诉讼诈骗是否属于 ，而并不是被害人的仿佛“自愿”地交出，因此从犯罪构成上来说，诉讼诈骗不能简单归属为诈骗罪和合同诈骗罪。《刑法》第三百零五条规定：伪证罪是指在刑事诉讼 ...
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的，破产受理人民法院可以向人民法院纪检监察部门移送其违法审判责任线索。 人民法院审理企业破产案件时，有关债务人财产被其他具有强制执行权力的国家行政机关，包括税务机关、 借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所增加，出现了一些新 ...
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，债权人仍然坚持申请对债务人强制清算的，人民法院应当裁定不予受理。118.【无法清算案件的审理与责任承担】人民法院在审理债务人相关人员下落不明或者财产状况不清的破产 借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所增加，出现了一些新 ...
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，债权人仍然坚持申请对债务人强制清算的，人民法院应当裁定不予受理。 118.【无法清算案件的审理与责任承担】人民法院在审理债务人相关人员下落不明或者财产状况不清的破产 借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所增加，出现了一些新 ...
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较大，认为构成盗窃罪和信用卡诈骗罪的都具有相当比例；3.侵犯信贷资金犯罪案件在司法实践中有认定构成合同诈骗罪、贷款诈骗罪、盗窃罪三种观点；4.侵犯理财产品 论处，智能机器的智商水平远远低于八岁儿童，对其欺骗更不能以诈骗论处。 3.第三方支付账户信息不属于信用卡信息资料 信用卡信息资料应当仅指与信用卡 ...
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信用卡诈骗、有价证劵诈骗、保险诈骗和合同诈骗共计九类诈骗案件。具体规定如下：“第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的， 在十万元以上的。第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造、变造的信用证或者附随 ...
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的，将可能被认定为诈骗类犯罪从而被追究刑事责任，而不再被认定为普通民事借贷案件。另外，对于融资租赁公司来说，如果融资租赁合同被认定为借款 请求将不被支持。 附《通知》全文如下： 最高人民法院 关于依法妥善审理民间借贷案件的通知 法〔2018〕215号 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院， ...
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批准，擅自从事经常性的贷款业务，属于从事非法金融业务活动，所签订之民间借贷合同因违反强制性规定而无效。（摘自：最高人民法院（2017）最高法民终647号 事实真相。二、严格区分民间借贷行为与诈骗等犯罪行为。人民法院在审理民间借贷纠纷案件中，要切实提高对“套路贷”诈骗等犯罪行为的警觉，加强对民间借贷行为 ...
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