7月10日向曾伟转入800万元系受张诚委托，2013年7月11日向曾伟账户转入1300万元系受杨荣川委托，2013年7月11日向曾伟账户转入300万元 。结合案涉2400万元借款系于《借款担保合同》签订当日及次日转入合同指定的曾伟银行账户的事实，龙都公司、梁树金关于案涉借款提供在先、合同签订在后的主张 ...
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年至十三年有期徒刑幅度内确定量刑起点：入户抢劫的；在公共交通工具上抢劫的；抢劫银行或者其他金融机构的；抢劫三次或者抢劫数额达到数额巨大起点的；抢劫致一人重伤 非法途径，协助转换或者转移财物的；帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的 ...
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旧房产证复印件、房屋买卖合同、收据复印件、税费缴纳凭证、存款凭据(建议当日将全部房款存入银行)。④股市问题比较复杂，最简单的办法是只取不存，这样确保在婚前开的 的逐渐重视，调查私人财产是不被允许的。有权调查个人财产状况特别是私人银行账户的，只能是公安、法院等法定的职能部门。因此，若想调查对方的存款情况 ...
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，不属于家庭共同财产，但根据本案查明的事实，该房屋首付款、双方各自名下公积金账户出资均是夫妻共同财产。因而该商品房购置协议中约定陈甲以个人名义筹资与 某母亲的本意绝非是为了将该部分还贷款项赠与双方。12.夫妻双方分居后，一方银行账户内产生新收入的性质认定案号上海市第二中级人民法院（2014）沪二中民一 ...
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所了解的被执行人的住址或办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债权、银行帐号等基本情况、财产保全的情况以及证明材料、被执行人的行踪及隐匿财产的线索 线索提供给法院，积极协助法院调查和执行。 十招查询 老赖的银行账户！ 第一招，到中国人民银行会计科查询被执行人的基本开户情况，有外币业务的单位到中国 ...
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，不属于家庭共同财产，但根据本案查明的事实，该房屋首付款、双方各自名下公积金账户出资均是夫妻共同财产。因而该商品房购置协议中约定陈甲以个人名义筹资与 母亲的本意绝非是为了将该部分还贷款项赠与双方。 12. 夫妻双方分居后，一方银行账户内产生新收入的性质认定 【案号】上海市第二中级人民法院（2014）沪 ...
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罪规定为：“证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经济公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务 甲方的移动通信服务，由此给甲方造成的损失，乙方不承担责任：（1）甲方银行账户被查封、冻结或余额不足等非乙方原因造成的结算时扣划不成功的； ...
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已到； 5.户口历史交易明细表，用以证明交易的真实性与客观性； 6.当地公安机关的证明，用以证明原告确实将20000.00误操作汇入被告个人银行账户； 7.邮政储蓄银行账单详单、邮政储蓄逻辑集中系统交易记录，用以证明被告个人账户已经收到原告个人汇款20000.00人民币； 8.短信记录、微信聊天 ...
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受偿。其二，两公司同属一人，恶意串通不证自明。从双方人员混同、银行账户同为王作新控制的事实可知，双方已经失去了公司法人所具有的独立人格。 二 ，无法证明双方存在真实的借贷关系。而且，双方以及其他关联公司之间、同一公司的不同账户之间随意转款，款项用途随意填写，法院确信，诉请之债权系截取双方之间的往来款项 ...
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信用联社城区信用分社的基建专户转出基建专项资金8500万元至鄱阳县锦绣市政工程建设有限公司账户上，后又从该专户转出基建专项资金900万元至鄱阳县农村信用联社城区信用 然后，将赃款分多笔转至以同案犯黄贵生及徐爱红等人名字设立的银行账户上进行提现或转账。 鄱阳县检察院反贪局副局长汪太平告诉记者，赃款从鄱阳 ...
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