之间存在关联关系。在这种情况下，人民法院依职权调取了各关联公司的工商档案及银行账户交易明细等证据，经审查发现欧宝公司主张借款数额前后矛盾；对借款时间 西华瑞煤业有限公司八工区高华建设工程公司项目部（乙方）签订《协议书》约定：乙方使用甲方的车辆进行运输施工；乙方按月代扣或垫付运输费支付给甲方，确保甲方向 ...
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次与海外可疑IP地址发生联系的国内IP地址，通过对国内IP地址用户的信箱、银行账户、电话等信息的进一步分析，就可以发现其中的异像。[19]数据挖掘技术 和采用暴力、威胁等非法手段取得的证人证言、被害人陈述，应当依法排除；对于使用其他非法手段获取的犯罪嫌疑人供述、证人证言、被害人陈述，根据其违法危害程度 ...
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的活期存折,在中国邮政储蓄银行有限责任公司临澧县新安镇支行（下简称“临澧县新安镇支行”）取款1.3万元后，迅速存入另一异地“陈军洋”的账户上，临澧县新安镇支行 万元(不含)以上的大额取款和异地5000元（不含）以上的取款，必须使用长短波灯等专用仪器检验存折/单。”2007年7月，中国邮政集团公司邮政储 ...
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》、《建设工程施工许可证》、《商品房屋销（预）售许可证》及商品房质量保证书、使用说明书等。 第二十四条 初步审查 一、受理人员收到客户申请材料后应列出清单，对 周期等。 1、资产类重点科目核实 （1）银行存款：查询客户各银行账户数量、性质及余额，将银行对帐单与银行存款明细帐及对应的应收帐款进行核对， ...
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本判决生效之日起十日内偿还原告陈旭军借款本金150万元及利息（参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算，自2010年5月7日起至还清 偿还被告九华药业公司到期债务，50万转入公司账户作为流动资金。因此，从资金的流向证实了被告九华药业公司实际收到并使用了该150万元借款，被告李咸才所借款 ...
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，因此应当优先考虑此类行为的独立入罪化。 【关 键 词】僵尸网络/使用盗窃/帮助行为/网络犯罪/立法完善 近年来，一系列具有重大社会影响力的网络安全事件背后都 为威胁的敲诈收入。[3] 窃取的个人信息来自于僵尸网络控制的僵尸主机，包括银行账户、个人身份信息、电子邮件地址等。每一个类型的信息在黑市上都有 ...
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，行为保全是各国立法的通例。{1}21此后，行为保全开始在一定范围内为人们使用[6]，但如何定义却一直没有统一。除此概念之外，间或有禁令、{2}17-25 要求被告支付拖欠原告的工程款。在案件审理过程中，原告申请法院冻结了被告的某银行账户[8]。 设例三：原告与被告签订一份《合作协议》，约定甲乙双方 ...
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，行为保全是各国立法的通例。{1}21此后，行为保全开始在一定范围内为人们使用[6]，但如何定义却一直没有统一。除此概念之外，间或有禁令、{2}17-25 ，要求被告支付拖欠原告的工程款。在案件审理过程中，原告申请法院冻结了被告的某银行账户[8]。 设例三：原告与被告签订一份《合作协议》，约定甲乙双方 ...
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债、废债、三角债，制假、贩假、欺诈，诸如此类的失信行为充斥经济领域，致使出现银行惜贷、现金交易等信用恐慌现象。信用的缺失，已经严重的阻碍了我国经济的健康 。同时，现金的无限制使用，也导致了国家对企业和个人资金来源和流向的失控，为花黑钱和洗黑钱大开方便之门。国家应建立个人收支银行账户制度，完善企业基本 ...
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改变目前行政机关设置或不同行政机关登记权限都存在巨大阻力。2.建设、运行和使用查询系统的效益问题。建设上述硬件系统的成本是可估算的，但除此之外还须 以及诚信观念等。在我国市场经济发展过程中，皮包公司曾经泛滥，企业开设多个银行账户隐瞒资金状况，故意欠债不还的情况屡见不鲜，当事人无法了解交易对方资信状况， ...
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