正当手段，吸收存款，发放贷款的； （四）出租、出借经营许可证的； （五）未经批准买卖、代理买卖外汇的； （六）未经批准买卖政府债券或者发行、买卖 以下罚款。 第八十一条 未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院 ...
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│刘某挪用公款案国有公司长期聘用的管理人员是国有公司中 │ │ │ │从事公务的人员还是受国有公司委托管理、经营国有财产的人员│ ├────┼────┼────────────────────────────┤ │53 │第422号 │王铮贪污、挪用公款案已办理退休手续依然从事公务的国家 │ │ │ ...
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│刘某挪用公款案国有公司长期聘用的管理人员是国有公司中 │ │ │ │从事公务的人员还是受国有公司委托管理、经营国有财产的人员│ ├────┼────┼────────────────────────────┤ │53 │第422号 │王铮贪污、挪用公款案已办理退休手续依然从事公务的国家 │ │ │ ...
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包括城市信用社、农村信用社、证券交易所、保险公司、邮政储汇机构、黄金交易市场、外汇交易市场等。这些机构、组织的共同特点是：国家机关对他们的业务有着严格的 传真机就可开业）、网络型（信誉好的大钱庄带动若干小钱庄，形成网络化经营）。这种非法的组织形式，天然地与洗钱犯罪勾结在一起，通过“地下钱庄”进行的洗钱 ...
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。三是利用他人身份证件或假身份证件开立账户，通过金融机构存取、转账等方式转移非法资金进行洗钱。四是利用借贷方式洗钱。首先通过向他人借大额钱款，然后再用 是利用外汇黑市把赃款兑换成外汇，再将其走私出境，从而达到洗钱的目的。六是通过成立皮包公司或者利用其它单位走账进行虚拟贸易，伪造经营业绩，谎报收入，然后 ...
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监督管理机构会同国务院商务主管部门、国有资产监督管理机构、银行业监督管理机构、外汇管理部门等有关部门制订，报国务院批准后施行。 第五章期货业协会 第四 和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。 非法设立期货公司及其他期货经营机构，或者擅自从事期货业务的，予以取缔，没收违法所得， ...
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额度不得低于等值5000万美元的人民币，不得高于等值8亿美元的人民币；但国家外汇管理局根据资本市场和国际收支情况，可以调整单个合格投资者上述申请投资额度的上 和非流通股两条渠道进入境内资本市场。同时，业务多元化发展和混业经营已经成为世界性的潮流，产业资本已经日益紧密地同金融资本结合在一起，不少企业集团 ...
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。三是利用他人身份证件或假身份证件开立账户，通过金融机构存取、转账等方式转移非法资金进行洗钱。四是利用借贷方式洗钱。首先通过向他人借大额钱款，然后再用 是利用外汇黑市把赃款兑换成外汇，再将其走私出境，从而达到洗钱的目的。六是通过成立皮包公司或者利用其它单位走账进行虚拟贸易，伪造经营业绩，谎报收入，然后 ...
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不容易控制风险的投资品种的开放；（3）首先选择有利于国内金融机构拓展经营范围的投资品种的开放，然后选择可能加剧国内金融机构竞争的投资品种的开放 控股股东同二级市场上投资者QFII存在利益关系，这将导致信息在同一个集团内部非法流动的可能性增大，企业集团相关子公司间所谓的“防火墙”和“中国墙”的实际效果很 ...
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。三是利用他人身份证件或假身份证件开立账户，通过金融机构存取、转账等方式转移非法资金进行洗钱。四是利用借贷方式洗钱。首先通过向他人借大额钱款，然后再用 是利用外汇黑市把赃款兑换成外汇，再将其走私出境，从而达到洗钱的目的。六是通过成立皮包公司或者利用其它单位走账进行虚拟贸易，伪造经营业绩，谎报收入，然后 ...
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