裁判要旨：出借人提起民间借贷诉讼，请求借款人偿还借款，法院审理发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉。 案情简介 一、王造国向江西高院起诉称 三）《涉嫌犯罪线索移送函》中应载明建议公安或检察机关在一定期限内将是否立案的情况通知移送案件的人民法院； （四）公安或检察机关审查后予以立案的 ...
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根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），机构未经批准擅自开展外汇保证金交易属于违法行为，单位和 “外汇保证金交易”，通过高收益承诺吸引投资者，暗箱操作“蚕食”投资者资金，这些操作涉嫌非法集资或诈骗。对此，国家外汇管理局总会计师孙天琦在全球金融科技峰会上 ...
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明确的法律依据，并符合比例原则的要求，即行政处罚的程度与违法行为的危害性成正比。被课以“限期拆除”处罚的违法建筑，应当是完全不具备可能认定为合法建筑的 转发住房和城乡建设部（关于无证房产依据协助执行文书办理产权登记有关问题的函）的通知》(法[2012)151号），第2条明确规定．“不具备初始登记条件的 ...
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事实，隐瞒真相，伪造证据等手段，诱使法院作出错误裁判，以获取非法利益的行为。二、虚假诉讼的特征。(一) 各方当事人之间具有某种特殊关系，且具有利益共同性。 〔2017〕5号）。5、《浙江省高级人民法院关于在民事审判中防范和查处虚假诉讼案件的若干意见》（浙高法[2008]362号）。6、《浅析虚假诉讼的 ...
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起诉裁判要旨出借人提起民间借贷诉讼，请求借款人偿还借款，法院审理发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉。案情简介一、王造国向江西高院起诉称： 三）《涉嫌犯罪线索移送函》中应载明建议公安或检察机关在一定期限内将是否立案的情况通知移送案件的人民法院；（四）公安或检察机关审查后予以立案的， ...
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1993年，公安部颁布了《关于禁止开设“私家侦探所”性质的民间机构的通知》，禁止任何单位和个人开办各种形式的，包括“民事事务所”、“安全事务调查所”等私家侦探所 的相关规定，不光其所取证据的合法性存在问题，其违法行为也收到法律的制裁。（四）公权力主体提供的证据——公共摄像监视资料还有一类合法取证主体应 ...
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印发《最高人民检察院关于充分发挥检察职能依法保障和促进非公有制经济健康发展的意见》的通知各省、自治区、直辖市人民检察院，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院： 区分经济纠纷与经济犯罪的界限，个人犯罪与企业违规的界限，企业正当融资与非法集资的界限，经济活动中的不正之风与违法犯罪的界限，执行和利用国家 ...
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，每月对机动车驾驶人考试、机动车驾驶证业务办理情况进行监控、分析，及时查处、通报发现的问题。车辆管理所存在为未经考试或者考试不合格人员核发机动车驾驶证等严重违规 交通管理部门应当每月向辖区内交通运输主管部门、运输企业通报机动车驾驶人的道路交通违法行为、记分和交通事故等情况。第四节校车驾驶人管理第七十二 ...
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，每月对机动车驾驶人考试、机动车驾驶证业务办理情况进行监控、分析，及时查处、通报发现的问题。车辆管理所存在为未经考试或者考试不合格人员核发机动车驾驶证等严重违规 交通管理部门应当每月向辖区内交通运输主管部门、运输企业通报机动车驾驶人的道路交通违法行为、记分和交通事故等情况。第四节校车驾驶人管理第七十二 ...
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，每月对机动车驾驶人考试、机动车驾驶证业务办理情况进行监控、分析，及时查处、通报发现的问题。车辆管理所存在为未经考试或者考试不合格人员核发机动车驾驶证等严重 交通管理部门应当每月向辖区内交通运输主管部门、运输企业通报机动车驾驶人的道路交通违法行为、记分和交通事故等情况。 第四节校车驾驶人管理 第七十二 ...
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