方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上不满500万元的，或者造成金融机构资金20万元以上不满100万元逾期未 数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息5000 ...
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负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金 负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的 ...
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处罚。如果单位没有被规定为犯罪主体，则对单位不处罚，但是对自然人的处罚并不影响，因为自然人的行为已经符合相关犯罪构成，不能认为单位不构成犯罪就 130页。 [20]例如，对于利用他人（未经持卡人授权）信用卡在ATM机上使用到底应该是盗窃还是信用卡诈骗罪存在明显的纷争情况下（这些争论可以参见刘明祥：《 ...
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处罚。如果单位没有被规定为犯罪主体，则对单位不处罚，但是对自然人的处罚并不影响，因为自然人的行为已经符合相关犯罪构成，不能认为单位不构成犯罪就 130页。 [20]例如，对于利用他人（未经持卡人授权）信用卡在ATM机上使用到底应该是盗窃还是信用卡诈骗罪存在明显的纷争情况下（这些争论可以参见刘明祥：《 ...
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的情况下，很少被追究刑事责任。 五、信用卡诈骗罪 信用卡诈骗罪，是指（刑法第一百九十六条）进行信用卡诈骗活动的行为。 1、立案标准： （1）使用伪造的 以上的。 纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不影响刑事责任的追究。 2、齐精智律师实务分析：2009年2月28日颁布 ...
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第170号高院裁定书第3、4号证据称，以上合计，卡号为6224673131003233003的银行卡共计取款173次，其中2次失败，171次成功取款，取款金额共计175000 依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。应该定作盗窃罪以外，其他196条规定的四项内容全部应该定为信用卡诈骗罪（不应定为其他罪， ...
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诈骗犯罪活动，符合刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。 （五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益 行为，构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 （八）金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营 ...
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以上的，单位进行信用证诈骗数额在三百万元以上的。第196条信用卡诈骗罪数额较大：1、使用信用卡进行诈骗，数额在五千元以上的；2、恶意透支，数额在一万元以上的 贿赂等非法手段的；5、虽未达到上述数额标准，但两年内因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的；6、导致国家重点项目因招标失败而误期的；7、 ...
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构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 (八)金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营活动 第一，《意见》规定了扰乱无线电通讯管理秩序罪、侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、拒不履行信息网络安全管理 ...
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，刑事处罚未必更加有效。一些违法行为虽然没有纳入刑法的处罚范围，并不意味着对其缺乏相应的规制，用足或严格执行前置性规定可能比增设刑法规定更为有效。相反，有些 而我国《刑法》是依据银行业务管理活动中的相应行政法规制定的，其立法原意无疑是将借记卡归入信用卡诈骗罪规制的范围之内的。（同前注[6]，刘宪权书， ...
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