法规。金融管理法规指有关调整金融关系和金融活动的各种法律、法规、章程、制度等法律规范的总称。如关于银行、保险等金融机构法律地位和业务范围的规定;关于货币 种： 一是金融诈骗犯罪分子为了从金融机构得到贷款，就伪造自有资产的证明文件，伪装成有雄厚的经济实力，能够偿还贷款的条件，来取得金融机构的信任，从而与 ...
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刑事诉讼法》等有关法律规定，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对公安机关经济犯罪侦查 国家规定运用资金的；(三)其他情节严重的情形。第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放 ...
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支付的利息之间存在着差距。如果国家只是给予个别企业优惠的贷款条件，或者贷款时不考虑申请人不具备偿还贷款的能力，在对方没有给予担保的情况下就提供贷款 不能进入国际市场，这种援助从而对国际贸易有着积极的影响。欧共体委员会1992年关于对中小企业国家援助的通告中指出，对中小企业一年不超过5万欧洲货币单位并且 ...
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大酒店整体接收第一招待处资产、债务和职工，属于企业改制行为，应当参照《最高人民法院关于审理与企业改制相关民事纠纷案件若干问题的规定》进行处理，第一招待处的债务 或者遗漏债务的行为，某大酒店对该笔债务是心知肚明的。因此，某大酒店应承担偿还该笔债务的民事责任。 （三）某宾馆的主体资格及责任 对于某宾馆是否 ...
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地块，与棚户区地块捆绑改造、市场开发，产生的土地出让收入用于棚户区改造建设和偿还贷款，这种移丰补欠、市场化运作的创新模式，通过商业化开发实现收益，既 、扶持性的金融机构，对保障性住房建设及消费提供便利，建立系统的优惠贷款体系。 (四)建立多元化分层次的租赁住房供应模式 保障最低收入群体住房需求的同时， ...
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是收集、记录、整理各种个人信用信息数据，特别是偿还贷款的数据。每个人的消费信用贷款的所有信息数据，从贷款的发放者那里无偿地传送到当地的信用中介服务 等信息，都不得录入，如法律规定不允许以有色人种为理由而拒绝提供信用，因此关于有色人种的信息数据对信用中介服务机构毫无意义。 2、信用中介服务机构必须履行的 ...
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的我国银行业来说，无疑具有十分重要的借鉴意义。本节主要介绍美、英两国关于跨国银行内部控制的制度与实践，并就中国商业银行内部监管制度的建立与 银行必须对客户的有形资产净值进行分析，确保客户有能力提供充足的现金流来偿还贷款或履行合同。 （4）抵押品（collateral）：如果客户提供抵押品作为履约担保， ...
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刑事诉讼法》等有关法律规定，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对公安机关经济犯罪侦查 十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的 ...
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养孙子女的关系的，应予承认。解决收养纠纷或有关权益纠纷时，可依照婚姻法关于养父母与养子女的有关规定，合情合理地处理。 （３０）收养关系成立后，养父母或 ，其利率可以适当高于国家银行贷款利率。但对于乘人之危、牟取暴利的借贷关系，不予保护。 （７０）有期借贷，应按期偿还。按期一次偿还有困难的，可分期偿还。 ...
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刑事诉讼法》等有关法律规定，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对公安机关经济犯罪侦查 十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的 ...
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