原因检讨分析。刑事侦查人员在搜集证据、确认犯嫌、追诉犯罪之余，无力追查资金，冻结资产或扣押没收犯罪所得。于未有效查扣、没收犯罪所得之前，检察官所受理的 及北、中、南区专责小组，将与金融监督管理委员会及其相关机关、国税局、中央银行、海关等单位建立联系窗口，因应具体追查犯罪所得的个案，随时启动请求协助追查 ...
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，浦东发展银行提供的自由分期付款条款与细则明确规定，若持卡人被卡中心冻结账户、停卡、注销卡片、或发生卡中心认为有损持卡人信用的状况，或持卡人于分期付款期间内逾期还款、 资金，无法归还的；（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；（五）使用透支的资金进行 ...
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，浦东发展银行提供的自由分期付款条款与细则明确规定，若持卡人被卡中心冻结账户、停卡、注销卡片、或发生卡中心认为有损持卡人信用的状况，或持卡人于分期付款期间内逾期还款、 资金，无法归还的；（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；（五）使用透支的资金进行 ...
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对于犯罪收益转移的成功监测是前提。为此，我们应当进一步完善储蓄实名制，改革银行保密法规，限制银行保密制度，防止其成为隐瞒犯罪收益的工具。强化金融系统在监测犯罪 中，主动监测犯罪收益的流向，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据 ...
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100万元，乙厂应于8月份向甲公司提供西服2000套。订立合同后，甲公司因资金周转困难，没有按期支付预付款，到了8月份甲公司要求乙厂提供西服，乙厂拒绝提供。 4）被有关部门吊销执照的； （5）被有关部门决定撤销的； （6）银行帐号被冻结、查封，厂房或生产设备被查封，无法正常生产经营的； （7）发生重大 ...
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的占有权、使用权，甚至收益权，待生意成功之后再作归还。这实际上是一种套用他人资金的行为，一般不宜以合同诈骗罪论处。利用合同进行诈骗的犯罪对象主要有：(1)签订 息，应当发还给被害人；如果权属不明确的，可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人。行为人将诈骗财物已用于归还债务、 ...
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偿债能力却拒不履行债务的债务人，除了上报人民银行审批开设的基本帐号外，大多在金融机构非法开立多个帐号，而其资金大多被转移至这些非法帐号上去。这些债务人 债务人仍拒不履行，人民法院也会通过对依法搜查到的债务人的财产采取查封、扣押、冻结、拍卖等强制措施，顺利强制清偿债务！据《海口晚报》报道，海口一公司拖欠 ...
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对于犯罪收益转移的成功监测是前提。为此，我们应当进一步完善储蓄实名制，改革银行保密法规，限制银行保密制度，防止其成为隐瞒犯罪收益的工具。强化金融系统在监测犯罪 中，主动监测犯罪收益的流向，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据 ...
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担保，经县以上税务局（分局）局长批准，税务机关采取的书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款，或 扣押、查封纳税人的价值相当 到采取强制执行措施目的，税务机关才可以提起税收代位权诉讼。只有在欠税人没有直接拥有的现实财产和资金可供强制执行，或对其直接拥有的现实财产和资金 ...
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脱离负债的困境，债权人也更大地实现债权。 个人信用复权制度并非为债务人抽逃资金后，通过申请个人破产逃避债务而获得擦边球的机会，而是严格把握个人破产法的立法价值 管理人可向法院申请强制执行，并且法院将及时通报其欺骗或欺诈行为；商业银行也将马上冻结其账户及终止对其的贷款，并且破产人的重生个人信用等级也受到 ...
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