，借用境内外企业的外汇与外贸企业进行非法调汇；有时犯罪分子则通过各种手段，将境内套取的外汇非法汇至境外银行，然后以外商名义与国内外贸企业进行非法调汇交易。这种 购外汇、非法买卖外汇的，其违法所得予以追缴，用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收，上缴国库。第八条骗购、非法买卖不同币种的外汇的，以案发时 ...
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人，包括其关联方等便可以趁机转让或减持股份，从而避免本应承担的巨额损失或乘机套取巨额利益。如吉林制药重组案中，该公司在业绩大亏的情况下，借助3次 办法》第7条规定，禁止任何单位或个人以获取利益或减少损失为目的，利用其资金、信息等优势或者滥用职权操纵市场，影响证券市场价格，制造证券市场假象，诱导或者致使 ...
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（一）》第16条规定：明知他人实施侵犯知识产权犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所或者运输、储存、代理 诱饵，在网络社区要求他人留下邮箱地址，在向这些邮箱发送他人作品的同时，将套取来的他人邮箱地址出售给电子邮件广告的发布者。[20]这种情况侵犯了他人著作权，虽 ...
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条也规定：一切国家机关、企业、学校以及附属机构的工作人员，凡侵吞、盗窃、骗取、套取国家财物，强索他人财物，收受贿赂以及其它假公济私违法取利的行为，均为贪污。 月7日通过的最高人民检察院《关于办理公司、企业人员受贿、侵占和挪用公司、企业资金犯罪案件适用法律的几个问题的通知》第1、2、6条，以及12月25 ...
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影响。目前我国的国民经济实力水平总体上还是比较落后，经济的落后直接导致了司法方向的资金投入不足，司法投入不足，将直接产生两中结果：一是挫伤侦查人员的积极性， 确立了沉默权制度，嫌疑犯就有权保持沉默，就不能再采取刑讯逼供等手段来套取口供取得证言，这就需要依靠其他证据来证明案件，就需要相应的取证手段有一个 ...
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承租人擅自将租赁物转租他人。f. 承租人逾期不返还租赁物。5.出租人利用租赁物套取押金。在租赁合同欺诈中经常出现出租人利用租赁合同，要求承租人交纳与租赁物价值 按月支付租金。合同生效后，乙方按月支付了两个月租金，之后借口建设方资金未到位一直拖欠租金。合同期满后，乙方又以甲方提供模板质量有问题拒付剩余 ...
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因工作接触到内幕信息的国家机关工作人员；二，非法获取内幕信息的人员，包括以骗取、套取、偷听、监听或者私下交易等非法手段获得内幕信息的人员；三，利用他人名义实施内幕交易的人员，即以获取利益或减少损失为目的直接或间接将资金提供给他人交易证券，所获利益全部或部分归属本人的人员。3、因果关系认定依据 ...
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任意约定。[2]分期付款买卖作为一种商业交易手段,其价值在于:作为买受人,支付少量资金,获得价值数倍或者数十倍于首付的商品,极大增强了消费者的购买力,一定程度 中,由于商品让渡与价款实现在时间上的分离,因此需授予买受人一定的信用,即套取买受人未来的收入作为交易对象。而只要是信用消费,必然会对出卖人的 ...
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提供空头担保；有的企业亏损严重，为取得金融部门贷款，不惜采取父子互保的手段套取贷款；还有一些企业在贷款时将企业全额财产作为抵押，而有关金融部门明知这种抵押 事务或吸收存款的业务，绝对没有对外进行借贷的业务。这些部门如果因为手中掌握一些资金，为了得到利息，而进行借贷，其签订的合同也是无效的。 （三）认真 ...
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的公司逐渐暴露出了它固有的组织、形态缺陷，对市场经济下商品的生产、流通及资金的流动造成了障碍。在此情况下，一人公司制度从理论到实践渐次风靡全球， 即股东个人财产与一人公司财产混淆不分，并通过釜底抽薪、偷梁换柱或和稀泥的方式从公司套取非法利益。如一人公司的经营场所、与股东的营业场所或居所完全同一；公司与 ...
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