转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对 或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。姚律师提醒：近年来，我国逐步完善反洗钱犯罪的法律规定、加大刑事打击力度，2001年《刑法修正案（三）》在1997年刑法规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-717695.html -了解详情
通俗地讲,洗钱就是将脏钱洗净、将黑钱漂白,其实质是对犯罪所获得的收益进行隐瞒或伪装,使之具有表面的合法性,从而逃避法律的制裁。 犯罪分子洗钱的 的袭击和困扰,恐怖活动已成为世界的心腹之患,而支持恐怖主义组织的大量资金大多来源于犯罪所得并通过各种洗钱手法得以隐匿、使用。 2. 更为重要的是,由于其所涉及 ...
//www.110.com/ziliao/article-223788.html -了解详情
罪为例： 根据刑法规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而有洗钱行为的 其上游犯罪规定的范围过窄，无法发挥洗钱罪应有的作用打击隐瞒、掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。 于是，行政立法便先行一步：2003年1月中国 ...
//www.110.com/ziliao/article-257144.html -了解详情
”为例：根据刑法规定，“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质”而有洗钱行为 上游犯罪规定的范围过窄，无法发挥“洗钱罪”应有的作用——打击隐瞒、掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。于是，行政立法便先行一步：2003年1月中 ...
//www.110.com/ziliao/article-6961.html -了解详情
将来，将下述行为刑事犯罪化，包括：(1) 贿赂外国公职人员或者国际公共组织官员的犯罪行为。指直接或间接向外国公职人员或者国际公共组织官员许诺给予、提议给予或者 者逃避其行为的法律后果而转换或者转移该财产；其二，明知财产为犯罪所得而隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处分、转移、所有权或者有关的 ...
//www.110.com/ziliao/article-220276.html -了解详情
年9月1日起施行。 二○一一年八月一日 为依法惩治危害计算机信息系统安全的犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》 依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 实施前款规定行为，违法所得五万元以上的，应当认定为刑法第三百一十 ...
//www.110.com/ziliao/article-802118.html -了解详情
年9月1日起施行。 二○一一年八月一日 为依法惩治危害计算机信息系统安全的犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》 依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 实施前款规定行为，违法所得五万元以上的，应当认定为刑法第三百一十 ...
//www.110.com/ziliao/article-749710.html -了解详情
2011年9月1日起施行。二○一一年八月一日 为依法惩治危害计算机信息系统安全的犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》 刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。实施前款规定行为，违法所得五万元以上的，应当认定为刑法第三百一十 ...
//www.110.com/ziliao/article-682635.html -了解详情
年9月1日起施行。 二○一一年八月一日 为依法惩治危害计算机信息系统安全的犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》 依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 实施前款规定行为，违法所得五万元以上的，应当认定为刑法第三百一十 ...
//www.110.com/ziliao/article-596561.html -了解详情
2011年9月1日起施行。二○一一年八月一日 为依法惩治危害计算机信息系统安全的犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》 刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。实施前款规定行为，违法所得五万元以上的，应当认定为刑法第三百一十 ...
//www.110.com/ziliao/article-498209.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务