困难是其主要原因。参见前引[1],肖钢文，第30页。 3见《证监会与相关申请人达成行政和解协议》，//www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201904/t20190423_354755.html,2019年8月25日最后访问。 4见《珠海横琴 ...
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安排。 就双边追赃机制而言，我国和加拿大目前尚未缔结双边引渡条约或犯罪资产分享协议，而仅在1994年签订了《中华人民共和国和加拿大关于刑事司法协助的条约》 反洗钱监管和刑事法律制度相对薄弱，中加反洗钱情报交流渠道也尚未建立，难以通过反洗钱执法合作及时向加拿大提供相关证据材料进而将资产追回。 （一）违法 ...
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针对各监管部门责任范围内的风险环节进行重点提示。二要加快构建监管部门之间的信息共享渠道。在强制私募基金企业定期向投资者和监管者披露信息的基础上，建立相关部门 使用情况进行检查，对于私募基金的宣传范围和方式、投资门槛的设立、投资协议的真实性、合格投资者的适格情况、投资者人数的限定、托管资金用途去向、投资 ...
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加大对基础设备的投资力度，提高网络反洗钱技术水平，加大国际间的交流与合作以打击日益猖獗的网络洗钱犯罪行为。 【关键词】网络洗钱 反洗钱 防治措施 我国《 报告对金融业的反洗钱措施进行了具体规定。但是，随着互联网应用的普及，洗钱渠道已逐步由金融机构转向非金融机构，目前，我国相关的法律法规对非金融机构洗钱 ...
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明显的创新，并在生产实践中总结了特有的生产配方数据，该技术内容不能从公开渠道直接获得，并能用于生产、创造出良好的经济利益，且AB公司为该技术采取了 处获取。与企业有业务交往、经济合作的律师、会计、银行、客户等通常都掌握着许多企业的技术、经营信息，在与企业未签订保密协议或企业没有足够证据证明上述对象对 ...
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以确保选择合格的劳务派遣单位。选择良好的合作对象是降低企业适用劳务派遣时潜在法律风险的第一步。 （三）劳务派遣协议签订时的潜在风险 由于劳务派遣制度是 由用人单位确定录用劳务人员名单，公司办理派遣手续。 如果用人单位自己有特定的招聘渠道（如外省某地区），也可委托本公司进行招聘工作。 用人单位如何跟踪和 ...
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形式。与此相反，我国上市公司管理层实施MBO，只能采取现金支付的方式，而且融资渠道也非常单一，大部分收购资金只能来自于银行。例如粤美的集团MBO的收购资金， 公司股东持股变动信息披露管理办法》第9条规定： 一致行动人是指通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大其对一个上市公司股份的控制比例，或者巩固其 ...
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、改建、扩建所需资金，在城镇由当地人民政府负责列入基本建设投资计划，或者通过其他渠道筹措；在农村由乡、村负责筹措，县级人民政府对有困难的乡、村可酌情 对儿童的保护及和谐发展的重要性。 确认国际合作对于改善每一国家，特别是发展中国家儿童的生活条件的重要性。 兹协议如下： 第一部分 第一条 为本公约之目的 ...
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用完单位报销指标，但辩解将赃款用于业务招待；④被告人可以报销，且有多种渠道，又不受任何限制，事实上被告人也的确报销了庞大的业务开支，而被告人仍 、集体所有制经济、个体经济等所有权与经营权统一的单一企业组织形式，而大量出现的是合作、合营、合资企业以及股份制公司这类组织形态，且随着现代企业制度进一步推行， ...
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说服教育，规劝引导纠纷当事人互谅互让，平等协商，依照法律、政策和社会公德自愿达成协议，从而消除争执的一种群众性自治的纠纷解决方式。它是继承发扬民间调解 这一主题，故而，本次研讨亦可视为四川省广安市司法局与西南政法大学司法研究中心合作项目的初步成果。 鉴于我们将司法改革、尤其是通过试点推进司法改革的司法 ...
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