。于是，甲银行不再承认以该特种金融债券抵偿欠款，诉请乙公司偿还回购拆借资金5156.318万元。 如何认定以券抵债的法律性质及法律后果?该焦点问题涉及至少 做好还本付息工作，即2000年元月28日，如丙证券公司国际信托公司不能按期足额将全部兑付资金4080万元划至乙方账户时，乙公司保证无条件承担给乙方 ...
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风险主要来自政府的回购承诺。如果政府回购延期或分配环节不明，企业不仅可能丧失资金回报，更可能因不良资产而影响企业市值。因此必须通过法律避免政府信用风险、 、模式、责任等问题作出全面、详尽的规定，至于保险资金投资、土地出让金、保障房回购模式、房地产信托投资等涉及与全国人大、国务院及其部门制定的法律、行政 ...
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、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的行为。这里的“擅自”，是指没有经过客户或 的“运用”，应包括“动用”、“提取”、“动支”。但基金经理建“老鼠仓”是“利用”公有资金，是在委托的权限范围内利用，不属于这条所指的“擅自运用”。两者的 ...
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价格，从而造成市场运行秩序紊乱和损害中小投资者的利益。再次，假如允许董事利用公司资金囤积自有股份，则会阻碍其他投资人对公司股份的购买，从而导致公司支配的固定 的股份；⑷对于缴足票面价值或高于票面价值发行价格的股份，以无偿取得或履行信托关系代购所得；⑸因受让整体权利而取得；⑹根据股东大会销除股份的决议， ...
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姐妹、父母（以及上述人的配偶），或与董事同在一家的人，或（ⅰ）本条中规定的所有人的信托或不动产的实质性受益人；（ⅱ）该董事担任受托人的信托、 是在上市公司发行股票或配股融资后，母公司往往无偿或通过支付少量利息而占用上市公司资金，影响上市公司实现新项目投资，甚至导致公司破产。 8.公司为关联人担保。这类 ...
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洗钱的实践证明，金融机构承担法律义务验明客户身份、保存记录、披露可疑、大额资金交易、内部控制措施和政府对金融机构加强监管，是控制洗钱的至关重要的措施 授权从事国内银行法规定业务的其他机构，不论上述机构属于公有、私有或混合所有； 信托投资公司，证券公司，保险公司及财务公司； 典当行，货币兑换所，交通工具 ...
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价格，从而造成市场运行秩序紊乱和损害中小投资者的利益。再次，假如允许董事利用公司资金囤积自有股份，则会阻碍其他投资人对公司股份的购买，从而导致公司支配的固定 的股份；⑷对于缴足票面价值或高于票面价值发行价格的股份，以无偿取得或履行信托关系代购所得；⑸因受让整体权利而取得；⑹根据股东大会销除股份的决议， ...
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6.200亿到400亿(发展中国家和转型国家的官员每年因受贿而产生的腐败资金总额，相当于全世界官方发展援助的20-40% )。 但是必须明确，腐败犯罪所得的 现金走私予以转移，很难跟踪。由于腐败公职人员往往利用信托、前台公司和各种基金隐藏资金，很难确定资金的实际持有人，同时由于评估方法的差异、信息不 ...
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刑法第185 条之一第2 款规定：社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定 款的犯罪构成要件与第2 款完全不同：第1 款以违背受托义务，擅自运用客户资金或其他委托、信托的财产为要件；而第2 款以违反国家规定运用资金 ...
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亦包括中外合资、国际投资或者跨国集团等。所以，最简洁的定义就是专门从事将资金在需求者与供给者之间进行融通的媒介实体就是金融中介机构。[7] 从我国的金融 、金融资产管理公司、邮政储蓄银行、各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司贯彻落实。 赤道原则不是法律，金融中介 ...
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