的新型金融机构带来了重大打击。另外，区域内的一家股权投资企业也因涉嫌非法集资类犯罪，面临公安机关的刑事调查。 二、新型金融机构运行中存在的制约 的界限，区别对待新型金融机构在运行中的违规行为和犯罪行为。 （ 五） 打击非法行为，建立预防金融犯罪的协调联动机制 1. 地方人民政府对于未获批准从事民间融资 ...
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的新型金融机构带来了重大打击。另外，区域内的一家股权投资企业也因涉嫌非法集资类犯罪，面临公安机关的刑事调查。 二、新型金融机构运行中存在的制约 的界限，区别对待新型金融机构在运行中的违规行为和犯罪行为。 （ 五） 打击非法行为，建立预防金融犯罪的协调联动机制 1. 地方人民政府对于未获批准从事民间融资 ...
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用集资款进行违法活动，致使数额巨大的集资款到期无法偿还的; (2)向250人以上非法集资的。 21、刑法第二百零二条抗税罪 具有与下列情形之一的， 的。 具有以下情形之一的，属于“情节严重”： (1)数额在10万元以上，进行非法活动的; (2)数额在20万元以上，归个人使用，进行营利活动或者超过三个 ...
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双重法益侵害事实，故此种情形属于想象竞合犯。 三、贷款诈骗罪、集资诈骗罪与其他相关金融诈骗罪 （一）金融诈骗罪内部罪数形态之争. 金融诈骗罪内部 担保诈骗贷款的行为理解为属于“以其他方法诈骗贷款”；集资诈骗罪的客观构成要件行为是“使用诈骗方法非法集资”，对其中的“诈骗方法”并无限制，当然包括使用虚假的 ...
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非法吸收或者变相吸收公众存款，结存款人造成直接经济损失数额在50万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （ 进行违法活动，致使数额巨大的集资款到期无法偿还的； （2）向250人以上非法集资的。 21、刑法第二百零二条抗税罪 具有与下列情形之一的， ...
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吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，该条文本身并未对何谓非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款进行任何说明，此种空白罪状的立法方式导致对这种 。或许是考虑到上述原因，最高人民法院2010年12月23日发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在第1条规定，违反国家金融 ...
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：以高利率或者高回报为诱饵的合作经营并许诺高额回报的高收益理财型；非法销售原始股的概念化炒作型；虚构和利用各种福利组织筹款支持公益事业的公益筹资型； 并危及社会稳定，依照刑法应受刑罚处罚的行为。近年来，随着经济社会的快速发展，非法集资、传销等涉众型经济犯罪活动猖獗，严重危害国家经济安全与社会和谐稳定， ...
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借贷利率不断攀升，甚至出现了月息10%至15%的高额利息。出借人为掩盖收取高息的非法目的，规避法律规定，往往要求借款人在出具的借条上将利息写成本金或直接从 预先在本金中扣除的，本金应当按实际交付金额认定。同时，要严格审查涉嫌非法集资案件。法院在审理案件过程中，如发现涉及相同当事人一方还有其他类似交易相 ...
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视角可以转向投资合同的概念及法制。通常在上述方式的企业借贷融资方案中，集资方企业通过标准化合同关系获取资金，并在合同中许诺给对方提供具有吸引力的回报 张云辉译，法律出版社 2004 年版，第 109 页。 [20]参见彭冰：《非法集资行为的界定》，《法学家》2011 年第 6 期。 [21]刘哲昕、刘 ...
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商家并不是返还消费者支付的本金，故也不属于变相吸收公众存款。 【关键词】非法吸收公众存款罪；变相吸收公众存款；还本付息；商品交易 【写作年份】2011 认定为变相吸收公众存款。以上判决与2007年国务院办公厅发布的《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（以下简称通知）（国办[2007]34号）相契合。 ...
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