金融业渗透到社会经济生活的各个领域，金融风险具有隐蔽性与突发性，涉及面广和危害性大的特点，因而风险问题是我国金融业面临的一个突出问题。随着我国金融市场化、国际化 期限的毕竟是少数。问题在于如果约定了还款期限而银行又不愿通过诉讼起诉客户，所以超过了诉讼时效。但是否意味着商业银行此时已失去了法律的屏障保护 ...
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可以定义为商业银行为境内所属的分支机构向从事国内贸易的在中华人民共和国境内的客户所提供的人民币保理业务。 二、国内保理业务的种类 根据不同的标准， 债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外”。从我国关于债权转让通知的规定上看，我国采纳了折衷主义的 ...
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有具体的规则加以支持。其中，法律对于证券发行中的虚假陈述行为和证券公司欺诈客户行为课以民事责任并不存在法律技术障碍，但对于内幕交易行为、操纵市场行为课以民事 增加了监管机构的执法手段和权限，包括明确监管部门在日常监管中的职责，在经监管当局主要负责人批准下，有权查询当事人和有关的单位、个人的资金账户、 ...
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出其帐户上未实有的证券或者为客户融资买入证券的，……。构成犯罪的，依法追究其刑事责任。”第177条规定：“依照本法规定，经核准上市交易的证券，其发行人未按有关 认为可以依照《刑法》第186条的规定处罚。〔7〕但是，这两者之间是有很大的区别的。《刑法》第186条规定了两个罪名，即“违法向关系户人发放贷款 ...
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评或不予确认”的决定。未经行政“确认”的资产评估显然是没有法律效力的；经确认的“资产评估价值”是国有资产经营和产权变动的底价或作价的依据。[11 的工作人员支付相当数量的“回扣”。为了争夺业务，评估公司不得不屈就客户的意思，大做虚假评估。[48]毫无疑问，资产评估主管部门审批权的滥用和失控实乃虚假评估 ...
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来与强制退出相伴的往往是资不抵债，却没有破产清算程序“善后”。这些都增加了客户资产保护中的不确定性。 目前的证券公司强制退出措施中，有明确法律或规章 日。 [05] 《商业银行法》第71条规定：“商业银行不能支付到期债务，经国务院银行业监督管理机构同意，由人民法院依法宣告其破产。”《保险法》第86条 ...
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收入以“贸易”的名义存入该店的银行帐 户，再通知银行通过电子系统汇入纽约的大银行，再汇入巴拿马或瑞士；或以商店的名义直 接将小额的毒品美元 。这些因素都使各国 为防范和控制洗钱而规定的银行负有的“知晓你的客户”（know your customer）的义务无法 履行。另外，确定网上交易的地点并进而确定 ...
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虽然已经通过《中华人民共和国刑法修正案（一）》被正式纳入刑法，但上述非法为客户融资买入证券问题、洗钱罪上游罪之扩大问题，仍未得到解决。特别是，如上所述 届100％的覆盖率；罚金的方式也多种多样，且属于刚性财产刑设置的比例也非常之大；另一方面，我国金融刑罚中的财产刑设计，又存在下述多方面问题： 第一，可 ...
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。最终，权利人经最高人民法院启动再审，在最高人民法院[2012]行提字第5号判决中再次胜诉。最高人民法院判决中认定图1的抢注人为商标持有人的客户，其注册的 制度。对于恶意抢注行为，权利人应提高警惕，充分利用防御机制和法律手段，最大限度地保护所持有的驰名商标。 参考文献 [1]李杨我国商标抢注法律界限之 ...
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我国对个人信用的度量，直接影响着经济人间的商事交易活动。如此的思想，中国各大商业银行更是牢牢把握个人的信用记录及信用等级，决定是否给予个人贷款和贷款多少 BBB、BB、B、C七个等级，不同信用等级的客户享受的透支额度不同。凡经评估等级达到C级以上的客户，都可以在办龙卡时不提供担保。 [⑤] 审计人员在 ...
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