每次诈骗的事实与内容也完全符合合同诈骗罪的全部构成要件。如果对甲诈骗归还的部分不作犯罪事实认定，那么甲实施诈骗后归还给乙的部分就被视作合法化。 ■“ ，收取大量预付款和保证金，除了正常的经营、交往、经验不足之外，应着重考虑行为人是否存在利用合同占有他人钱款的故意。因为，从行为人的角度分析，其持有的工程 ...
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他人名下的不动产过户，就此类案件主要存在以下认定思路：观点一：行为人对第三人构成诈骗类犯罪。行为人通过非法方式取得房产登记人的地位，对第三人隐瞒了自己 实施处分财产的行为，可见其主观上尚不具备完全非法占有故意。此外，从被告人是否获得近亲属谅解的角度，本案被告人转移不动产登记时其母亲并不知情，处分给第三 ...
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因此,借记卡不能成为信用卡诈骗罪的犯罪工具。行为人使用虚假的或者冒用他人的借记卡进行诈骗活动的,可以金融凭证诈骗罪论处。这种说法强调了信用卡具有特定的含义,具有透支功能, 窃取公私财物数额较大或多次盗窃的行为。对许霆是否构成犯罪最大的争议就是他的行为是否符合秘密窃取的特征?此案中,许个人主观上是自认为 ...
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、欺诈性质的行为，严重到法律所规定的一定程度，就构成了犯罪，关键是看是否满足刑法所规定的四大构成要件。根据《刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪 承担。如果单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，该单位也构成合同诈骗罪，相应的刑法和赔偿责任由单位和相关个人共同承担 ...
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相对方造成重大经济损失，尚未超出普通民事合同纠纷的范畴。严格区分经济纠纷与刑事诈骗犯罪，不得动用刑事强制手段介入正常的民事活动，侵害平等、自愿、公平、自治的 。网络运营者对于其开发的数据产品享有独立的财产性权益。3.关于被诉行为是否构成不正当竞争。美景公司未经授权亦未付出新的劳动创造，直接将涉案数据 ...
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催收作为恶意透支型信用卡诈骗犯罪的要件，并明确规定催收的次数为两次，实际上就是为了给持卡人一定的还款宽限期，这也是司法解释在恶意透支构成信用卡诈骗罪问题上贯彻 与非罪需要综合实际的情况，不能单一而定。1、首先在主观上明确是否是“非法占有为目的”，这是区分分“恶意透支”和“善意透支”的一个主要界限，只有 ...
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是公司的普通员工，没有参与公司经营的组织和策划，无从知晓公司虚构项目诈骗投资者钱款，也没有证据证实被告人知道投资款的去向以及公司运作内情；虽然被告人按照 某一个环节的责任人，判断被告人是构成集资诈骗罪还是构成非法吸收公众存款罪，关键在于是否有证据证明被告人明知道公司使用了诈骗的方法，即使用了虚构事实 ...
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。执行中发现的问题，请分别层报省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅。 安徽省高级人民法院 安徽省人民检察院 安徽省公安厅 2014年12月31日 关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要 为准确适用法律，提高案件质量，有力打击犯罪，省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅就规范办理合同诈骗、非法集资 ...
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