国后， 由于我国监管体系的不完善， 导致P2P模式发生了异化, 突破了传统的信息中介的模式， 其中最为常见的是债权转让模式， P2P网络借贷平台企业先将 目前发生的案例来看， P2P可能触及的犯罪主要是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。有学者观点认为P2P作为一种民间借贷， 一般就是产生民事纠纷， 只需 ...
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国后， 由于我国监管体系的不完善， 导致P2P模式发生了异化, 突破了传统的信息中介的模式， 其中最为常见的是债权转让模式， P2P网络借贷平台企业先将 目前发生的案例来看， P2P可能触及的犯罪主要是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。有学者观点认为P2P作为一种民间借贷， 一般就是产生民事纠纷， 只需 ...
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日伪造了日期为2008年12月10日和2009年2月16日两份虚假监察记录,以逃避有关部门的查处。 【诉讼过程】 2009年3月14日,崔 起诉。2010年9月20日，甘井子区人民检察院以被告人卫学臣涉嫌编造虚假恐怖信息罪向甘井子区人民法院提起公诉。2010年10月11日，甘井子区人民法院作出一审判决 ...
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罪名。司法实践中经常用来处理非法集资活动的罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下称 处理，可以参照之前论证的集资诈骗犯罪排除规则，将利息畸高的高利借贷以及信息均衡的亲友借贷排除于非法集资之外，其余债权则与善意债权一同参与刑事分配程序 ...
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梳理 司法实践中，近年来盗窃车牌勒索财物案件频发，定性上存在盗窃国家机关证件罪、诈骗罪、敲诈勒索罪等的意见分歧。对于其他以盗窃方式获取财物后向对方勒索的， 通说认为，财产性利益不能成为盗窃罪的对象，所以对于复印资料事例，只能将信息载体本身评价为盗窃罪的对象。 [39]参见日本最决昭和31年8月22日刑 ...
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为规避刑法制裁，信用卡犯罪组织之间分工细密化，从空白信用卡的制作、运输，磁条信息写入或者信用卡骗领，到出售、购买、运输或者为他人提供，直至伪造信用卡的 伪造或者是用于诈骗，则无法定罪处罚。如果按照伪造、变造金融票证罪或者信用卡诈骗罪的共犯追究，行为人之间共同犯罪的故意又很难查证。1997年刑法规定显然 ...
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增加刑罚量的情形， 三、信用卡诈骗罪 1、法定刑在拘役、五年以下有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑。 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、 致使列车、船舶等型客运交通工具中断运行的； （2 ）多次编造、故意传播虚假恐怖信息的； （3 ）造成直接经济损失 20 万元以上的； （4 ）造成乡镇、 ...
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是欺诈，这是造成出资人与集资人之间信息不对称，进而容易使出资人被置于不利地位的重要因素。因为如果没有虚假宣传等欺诈行为，而因出资人具有正常人 ，“以非法占有为目的”的认定必须慎之又慎，实践中也有必要对互联网金融涉及集资诈骗罪加以适当限定。首先，应对集资款“无法返还”的原因区别对待。实践中“无法返还”既 ...
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案件时参照。最高人民法院2016年6月30日指导案例61号马乐利用未公开信息交易案（最高人民法院审判委员会讨论通过 2016年6月30日发布）关键词 刑事/利用 认为数额特别巨大且系犯罪未遂有误，予以更正。遂认定被告人王新明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。宣判后，公诉机关提出抗诉 ...
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未尽意味很淡。 刑法分则中出现的297个其他,涉及到人物、场所、机构、信息、票据、发票、证件、数额、情节、方法、手段、犯罪、有价证券、法律规定、 13〕7有人提出,合法取得贷款后采取隐匿、转移抵押财产恶意不归还贷款的,属于贷款诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款。〔2〕604这种解释违背了解释的同类规则与实质 ...
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