、接管金融机构，以及对问题金融机构所实施的国家救助，如直接注资、购买不良资产、行政兼并、行政担保等。 第三，金融机构破产的主导机构及权力结构不同。 破产案件的处理，不同国家的规定有所不同。例如，美国是由联邦存款保险机构处理银行破产，负责审查银行健康状况、是否符合破产原因; 在破产宣告后，主持清算活动等 ...
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转移到他人名下，自己实际上控制支配着财产。有些单位为了规避执行，事先将单位购置的资产不记帐，并将财产权属登记在他人名下，自己掌握使用该财产，以后一旦单位变成 银行开户存款，以后法院在执行该单位时，通过银行查不到该单位有存款。凡此种种转移、隐匿财产的行为，使得执行财产难寻，造成了被执行人没有财产可供执行 ...
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挥霍，案发后大部分资金已无法追回，造成的经济损失非常严重。如方舟非法吸收公众存款案件损失高达1.8亿元，目前追缴、扣押及冻结款物仅为100余万元。追赃 建立起信用制度，即每个人只能选择一家银行开办一个账户对其全部资产进行管理。如果建立起这样的信用制度，嫌疑人转移、隐匿资产的可能性将大大减小，追款难度也 ...
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挥霍，案发后大部分资金已无法追回，造成的经济损失非常严重。如方舟非法吸收公众存款案件损失高达1.8亿元，目前追缴、扣押及冻结款物仅为100余万元。追赃 建立起信用制度，即每个人只能选择一家银行开办一个账户对其全部资产进行管理。如果建立起这样的信用制度，嫌疑人转移、隐匿资产的可能性将大大减小，追款难度也 ...
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简称基金），由基金管理人管理，基金托管人托管，为基金份额持有人的利益，以资产组合方式进行证券投资活动，适用本法；本法未规定的，适用《中华人民共和国信托法 监督管理机构核准，擅自募集基金的，责令停止，返还所募资金和加计的银行同期存款利息，没收违法所得，并处所募资金金额百分之一以上百分之五以下罚款；构成 ...
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从改革的内容看，重点是领导管理权力的转移。农信社几十年来主要经历了地方政府（包括人民公社）、农业银行、人民银行管理三种模式，这三种模式都 》中关于信用社资本充足率的要求，对没有达到规定要求的信用合作社加强监督，限期按照资产负债比例管理的要求改善财务状况、补充资本和限制业务经营活动。二是完善风险准备金 ...
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、税款等）。如果一个工业企业想对外放款（且不考虑金融管制），因其大部分资产体现为机器设备、成品或半成品，变现需要支付很高的费用，因此流动性成本更高。 会因保证人的加入而降低）。检查与监督的成本则在很大程度上被转移给保证人。假设银行自己监督债务人要支付借款总额10%的成本，而保证人监督只须花费1%的成本 ...
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）。这些成为其后的2000年《金融服务与市场法》所包涵目标的基础。 银行监督职责的转移比金融监管的统一更让人意想不到。表面上，改革的动力似乎来自于保护 ，其基本含义是由一家经营状况良好的机构购买倒闭银行的全部或部分资产，并承担其全部或部分债务，包括全部被保险存款）。其结果是，CDIC和FDIC都进行了 ...
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应当以合同诈骗罪定罪处罚。 对于现实中比较常见的通过设立皮包公司骗贷，诈骗得手后转移资产，然后通过所谓破产或重组的方式金蝉脱壳逃废债务的，笔者认为，要直接以自然人 情况诈骗所得应认定为100万元而不是30万元。当然，银行在事后可以通过行使抵销权扣划该存款账户中的资金（包括剩下的70万元），但如果该账户 ...
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都必须符合最低的出资要求。从机制设计的角度来说，这类似于银行法中的存款准备金，劳动法中的最低工资，或者合同法中的最低定金；(2)股票/股份的票面/出资 收益，没有超过利率成本（也就是说，公司进行经营还不如放在银行里面），公司进行分配之后必须保证公司总资产超过1.25倍的负债。这两种方式显然放弃了所谓 ...
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