前提是客户在银行存有款项，即开有帐户。这里需要说明一点，账户在形式上表现为一种会计文件，是银行与客户双方债权债务的一览表，但就其实质而言，它是一种合同 销权在商业银行中的适用 抵销权是我国合同法中的基本制度，并不针对商业银行而设计，但实践中银行却是使用抵销权制度最频繁的主体之一，甚至出现了银行抵销权的 ...
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2】，司法实务也缺少对侵权行为的类型化研究。笔者认为《最高人民法院关于中国工商银行湘潭市板塘支行与中国建筑材料科学研究院湘潭中间试验所及湘潭市有机化工厂的借款合同纠纷一 为10．89％）汇到了中试所的开户行板塘工行账户，并告知板塘工行将此笔贷款交由其安排使用。板塘工行为能从有机化工厂收回其下属银鹰公司 ...
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法案而受到制裁的风险，还应当包括由于银行的经营被置于一定的监管目标之下而面临的风险（FSA，2007）。新加坡货币管理局没有直接使用合规风险一词，而是将合规 的案例。瑞银被控无照在美国境内开展私人理财业务，并协助美国公民利用海外账户逃税漏税，违反了美国税法。2009年2月，瑞银被迫向美国政府缴纳7.8 ...
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出口商承诺：不管是通过法院还是其他方式进行诉讼，都应该对银行的诉讼进行配合，必要时保理商可以联合出口商或使用出口商的名义进行诉讼。 第七，承担有关费用的保证 理商担保付款之后但在发票到期日后180天内，则出口保理商有权从出口商账户中主动扣款或采取其他办法强行收回出口方已收到的担保付款款项（及相关利息、 ...
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三种观点认为，抢劫信用卡本身构成抢劫罪；事后使用所抢劫的信用卡取得财物的行为，则要分两种情况来论，如果是在银行柜台或者在特约商户向职员冒用，就构成 信用卡在自动取款机上取款或在特约商户购物消费，即使信用卡卡片毁坏、消失了，信用卡账户上的存款也不会消失，持卡人并不会遭受财产损失。正因为如此，行为人抢到 ...
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在我们使用信用卡的时候，很容易出现逾期的情况。对于信用卡逾期之后就会产生一定的利息，并且利息的费用是比较高的。那么，信用卡逾期利息多少？违约金太高怎么办？ 一、什么是逾期还款 逾期还款是指超过银行规定的最后还款期限，未及时足额将所消费款项存入指定账户的情形。逾期会产生利息和影响征信，严重的会 ...
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轻信与银行工作人员审核把关不严的过错，擅自开通网上电子银行业务并截留数码介质U盾,嗣后使用U盾盗划他人存款资金的行为即是适例；还可因犯罪行为而 ，相关民事诉讼很容易发生认定事实与界定责任的偏颇或片面。 如前述以高息揽存为诱饵盗划被害人银行账户内钱款的案件，刑事判决通常会详细查证诈骗犯是仅仅冒充银行工作 ...
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利益、扰乱市场秩序的现象。一些开发商变相要求全款购房,拒绝、阻扰购房人正常使用公积金贷款购房,有的开发商违规行为被多次举报。 比如,合肥荣盛泽业房地产开发 90平方米左右的房子,除备案价外要额外加价20万元,打入置业顾问提供的一个银行账户,还不给发票。杨先生很是无奈。 还有的房地产开发公司,在违规行为 ...
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方案包括募捐目的、起止时间和地域、活动负责人姓名和办公地址、接受捐赠方式、银行账户、受益人、募得款物用途、募捐成本、剩余财产的处理等。募捐方案应当 慈善组织开展慈善活动，应当依照法律法规和章程的规定，按照募捐方案或者捐赠协议使用捐赠财产。慈善组织确需变更募捐方案规定的捐赠财产用途的，应当报民政部门备案 ...
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从其他犯罪构成要件看，三者的区别主要体现在行为方式即客观方面：诈骗罪表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物，而招摇撞骗罪则需要冒充国家机关工作人员行骗， 以及工作细节，个人隐私极易遭到暴露。另一方面，微信支付往往关联着用户的银行账户信息，微信红包中也或多或少会有一些金额。财产风险系数与其他网络犯罪 ...
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