增值回购的促销手段不能改变房地产转让行为的性质，因此，被告人的行为不构成非法吸收公众存款罪。但北京市第二中级人民法院没有采纳上述辩护意见。在判决中， ，认定为变相吸收公众存款。以上判决与2007年国务院办公厅发布的《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（以下简称通知）（国办[2007]34号）相契合。 ...
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、个人集资）引起的债务纠纷不属法院受案范围，非法集资参与者的损失自行承担。因而，为非法集资提供担保的，其担保纠纷亦不属于法院受案范围。由于非法集资 冯欺骗的担保人代偿借款纠纷，人民法院不宜作为民事案件受理。这里的借款究其性质是非法行为，保证人的所谓保证自然亦不具有法律意义上的效力。 十、保证责任因其他 ...
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占有为目的存在不同认识。马克昌教授认为，刑法中其他金融诈骗犯罪无一例外都要求以非法占有为目的，理由在于：( l ）它们都是诈骗罪的一种，是从诈骗罪分离 未作规定，是出于立法技术的考虑。规定集资诈骗罪和贷款诈骗罪以非法占有为目的，是为了使集资、贷款诈骗罪与其他非法集资行为等进行区别，而其他诈骗罪，或者在 ...
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和专门的金融机构办理，一般的企业不能进行相互间的借贷，也不能从事各种金融集资活动。但企业是否可以向公民借贷呢？对此，在合同法颁布施行前，有关法律、行政 为有效，予以确认并保护；对涉及人数较多、借款数额较大的，一般认定为非法集资，借款合同无效，不予确认和保护。 合同法虽然具体规定了银行借贷和自然人之间的 ...
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保险公司的业务专用章。营销员的这种诈骗行为应定性为诈骗罪或非法集资犯罪（非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪） 从上述诈骗行为一般很容易发现这其中存在着三种 在何种情况下应承担何种民事责任值得探讨。 根据我国刑法规定，对营销员因犯罪而非法占有的被害人财产通常是采取追缴赃款返还受害人的方法，应该说这是一种最 ...
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个人集资）引起的债务纠纷不属法院受案范围，非法集资参与者的损失自行承担。因而，为非法集资提供担保的，其担保纠纷亦不属于法院受案范围。由于非法 欺骗的担保人代偿‘借款’纠纷，人民法院不宜作为民事案件受理。”这里的“借款”究其性质是非法行为，保证人的所谓保证自然亦不具有法律意义上的效力。 十、保证责任因 ...
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看实际货物。犯罪分子利用这一特点，伪造单据，骗用信用证，将信用证项下的款项非法占有。信用证的使用还可以为交易双方提供资金融通的便利。有的犯罪分子利用这一特点， 是为了不至于混淆罪与非罪、此罪与彼罪的界限。如集资诈骗罪以非法占有为目的，与非法集资罪区分开来。少数人的观点认为，金融诈骗罪主要是侵犯金融管理 ...
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业务之一，依法属于国家特许经营的金融业务，未经依法批准，任何单位和个人不得非法从事配资业务。 86.【场外配资合同的效力】从审判实践看，场外 在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理 ...
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业务之一，依法属于国家特许经营的金融业务，未经依法批准，任何单位和个人不得非法从事配资业务。86.【场外配资合同的效力】从审判实践看，场外配 在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理 ...
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业务之一，依法属于国家特许经营的金融业务，未经依法批准，任何单位和个人不得非法从事配资业务。 86.【场外配资合同的效力】从审判实践看，场外 在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理 ...
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