原告借款时根本没有可供归还的财产而存在欺诈，另一方面又认为被告隐匿资产，与其公司人格混同等。这两方面意见明显存在冲突。 2、原告的主体资格证明材料。 份财产保全申请，并提供有关债务人的财产情况，以便于人民法院采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其它方法。如遇债务人经济诈骗，债权人可在起诉前向人民法院申请 ...
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着1000万筹码进场，输掉100万后离场，要求赌场把剩下的900万打进他的账户，他已经为将来可能的追查设置了障碍。因此，人们只注意到这些人在不停地 公布收入情况，接受财务审查，一旦发现有大额不明来源收入，有关部门可立即进行调查并冻结其资金，以防止其向国外或亲属转移资金；必要时有关部门还可联系出入境管理 ...
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着1000万筹码进场，输掉100万后离场，要求赌场把剩下的900万打进他的账户，他已经为将来可能的追查设置了障碍。因此，人们只注意到这些人在不停地 公布收入情况，接受财务审查，一旦发现有大额不明来源收入，有关部门可立即进行调查并冻结其资金，以防止其向国外或亲属转移资金；必要时有关部门还可联系出入境管理 ...
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为此目的，缔约国应考虑：（一）订立条例禁止开立持有人或受益人身份不明或无法查证的账户，并采取措施确保此类机构核实此类交易真实拥有人的身份；（二）在法律实体 ，规定金融机构在必要时采取措施，从公共登记册或客户，或从两者处取得成立公司的证明，包括客户的名称、法律形式、地址、董事会成员以及规定实体立约权力的 ...
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机构进行查询、对被执行人可能藏匿财产的处所进行搜查。财产控制措施主要为查询、搜查、冻结、划拨、拍卖等。 如果执行人员证明自己确实已穷尽措施，而申请执行人也没有足够 方面对被执行人进行制约，使其在融资、投资、经营、置产、出境、注册新公司、高消费、接受荣誉等方面，都受到严格的审查和限制，促使其自动履行义务 ...
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并以此为证据向开封市郊区人民法院起诉B公司。法院遂依照还款计划判处B公司向A公司支付车款,并多次冻结B公司的账户。1998年11月,检察机关对 规定做出处理,不宜以诈骗罪追究行为人的刑事责任。如果行为人伪造证据时,实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为,构成犯罪的,应当依照刑法第二百八十条 ...
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所申请的退税款扣除应收取的挂靠费后，余款均汇入林某坤指定的账户。广东省广州市中级人民法院认为，德览公司以及直接负责的主管人员徐某某，利用德览公司作为 联保、对外担保导致资金链断裂，于2015年底被迫停产。企业资产被多家法院查封冻结，面临拍卖抵偿担保之债的境地，经市政府成立专门清算小组进行清算仍无法解困 ...
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三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第一节 生产、销售伪劣商品罪 第二节 走私罪 第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第六 百一十四条 隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第三百一 ...
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2.4 甲方指定收款账户信息：账户名：开户行：账号：第二条 声明、保证与承诺2.1 甲乙双方保证各自是符合中国法律规定的适合民事主体（如是公司的应合法注册 分权，没有设定任何质押或者其他足以影响股权转让的担保，亦不存在任何司法查封、冻结，并不会因股份转让使乙方受到其他方的指控、追索或遭受其他实质损害。 ...
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把证交所视为证监会主管和领导下的下属机构。[12]特别是2005年证券法已经为证交所公司化预留了制度空间，如果继续维持证交所的公法人地位，实际上将妨碍证交所采取公司制 相对人的重大利益。例如，证券法第180条第（六）项规定的查询账户、冻结或查封财产的权力，其执法效果及其影响丝毫不亚于民诉法中司法机关 ...
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