回国内投资做生意。由于我国警方及时查获了本案，通过诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键 海外银行李洪志的账户转移钱款660万元。据世界银行的一份统计，我国自改革开放以来，外流的资金高达8001000亿美元。其中有约150亿美元是经政府合法批准 ...
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回国内投资做生意。由于我国警方及时查获了本案，通过诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键 海外银行李洪志的账户转移钱款660万元。据世界银行的一份统计，我国自改革开放以来，外流的资金高达8001000亿美元。其中有约150亿美元是经政府合法批准 ...
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房地产公司)、防城港市开发建设总公司(以下简称建设公司)向法院提出异议，认为法院冻结苏某两账户上76万元的银行存款属两申请人所有，不是水产公司财产，要求对苏某名下 记录，但作为关联企业，在水产公司与泰灏公司正进行诉讼这一关键时期的资金流动亦会使债权人产生异议。在此情况下，法院不应轻易作出权属判断，因 ...
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幼稚阶段初期的企业在筹集资本性资金方面的问题，以及这些企业的资产价值（包括知识产权）评价、风险分散和创业投资的股权交易问题。我国银行间市场是典型的场外市场 公司经营业绩或资产规模达不到上市要求；三是当上市公司因涉及资产处置、冻结、财务状况欠佳等情形，造成公司失去持续经营能力；四是公司违反有关法律法规并 ...
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资金帐户、证券帐户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结。证券监管机构与监管人员的义务《证券法》规定证券监管机构 法律或行政法规。其次，调整分业管理和混业经营矛盾。我国《证券法》确立的银行、保险、证券、信托业分业经营、分业管理原则，是国务院证券监督管理机构对证券市场 ...
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查处时，违法者已经逃之夭夭。“亿安科技”案就是一例：监管机关要冻结账户时需交纳保证金，而行政机关没有这笔巨额资金，导致早期发现的违法的账户上的资金 对证券市场活动都要承担责任。例如，财政部、过去的国家计委和国资局、中国人民银行、国家外汇管理局，甚至包括最高人民法院、税务总局、环保局等。它们对证券监管有 ...
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是基层法院仍将票据关系和原因关系混为一谈，置有关规定于不顾违法基于原因关系冻结票据款项，甚至做出以原因关系否定票据关系的裁决，严重影响了票据的流通， 在此背景下，确立票据的无因性，加快票据流通，提高资金流转速度，促进经济发展日益迫切。再次，商业银行票据业务的实践迫切呼唤我国票据法中确立无因性原则。票据 ...
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情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息 十条 国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度，明确有关条件、程序和救济措施。（ ...
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恐怖主义的非法网站。2015年6月到2016年2月间，推特 （Twitter）冻结了12.5万个涉及恐怖主义的账户。我国2015年12月27日颁布的《反 拉网络严重依赖于经纪人之间的信任关系，并且不如线上交易快捷，限制了资金筹集和支付，延缓了恐怖活动进程。银行系统利用成熟的国际标准来进行高效的跨国资金 ...
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所得的赃物转换为现金或金融票据提供便利条件的行为。③通过转账或者其他结算方式协助资金转移。这是指通过转账、委托付款等结账方式将有关犯罪分子通过特定犯罪所获得 有下列行为之一的，依法给予行政处分：（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的 ...
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