伪造证据，从而达到非法占有总公司财物的目的。 3、当事人利用被告单位对公章、合同的管理漏洞，伪造证据，虚构债务，或者委托他人提起诉讼，非法占有被告单位的 诈骗罪侵犯的客体有所区别，但其侵犯客体之一是符合诈骗罪的客体要件的。诉讼诈骗案件中被害人的财产受损与行为人的提起虚假诉讼的行为之间具有因果关系。无论 ...
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1）1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第2、3条明确规定了有关经济合同诈骗与集资诈骗中非法占有目的的认定。该 考虑按照抢劫罪的规定处理。再比如2003年最高人民法院制定的《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》中对于明知他人有请托事项而收受财物就可以推定行为人已经 ...
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，此时两部法律的交叉关系，成为重合关系，其衔接点依然是尚不够刑事处罚。即合同诈骗的尚不够刑事处罚，当受到治安管理处罚。 三、两种特殊侵财行为的定性 取他人少量财物，情节轻微行为已被确定不构成犯罪，根据《最高人民法院关于办理未成年人刑事案件适用法律的若干问题的解释》（以下简称《解释》）规定，已满十四周岁 ...
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的刑民交叉主要表现为以下几种情况：一种是最典型的合同欺诈类案件，由于合同诈骗与民事合同欺诈纠纷之间的标准难以直观把握，又由于法律规定的模糊、 三）建立合理有效的监督制约机制。针对司法实践中出现的公安机关不当插手经济纠纷案件，滥用刑事侦查手段强行追讨债务；基于地方保护主义，对外地来人正常办案不予配合，以 ...
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适用的罪名要准确，量刑的尺度要准确，严格把握其中涉及的诸如非法经营、诈骗、合同诈骗等罪与一般的民事纠纷的区别及各罪之间的区别。警惕犯罪分子用合法 退还给被害人。同时还要做大量的安抚工作，避免个别被害人因挽回损失无望而诱发恶性案件，避免引发群体性上访事件的发生。要做到退赃及时有效，就必须注意从侦查阶段 ...
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而当场使用暴力或以暴力相威胁，能否转化为抢劫罪。 如在合同诈骗、集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、针对枪支、弹药实施盗窃、抢夺行为而又当场以暴力、胁迫 也就无事后抢劫一说。当然，关于时间“很短”、“较长”的判断标准应结合具体案件进行分析。事后抢劫之所以要求暴力、胁迫与盗窃行为之间具有紧密联系，是因为转化型 ...
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诈骗的对象也越来越厂，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地惩治这些把罪行为，本法分别单独规定了罪名和 三、 骗取出口退税罪的（立案）量刑标准 (一) 最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释 为依法惩治骗取出口退税犯罪活动，根据《中华人民 ...
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有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 如何区分一房二卖属于一般民事纠纷还是合同诈骗犯罪？主要从两方面考虑。 ●一是卖房者主观上是否具有非法占有对方 没有主张被告存在刑事犯罪行为的情况下，如果法院在审判中发现一房二卖的案件非常集中，是否有义务移送公安机关？ 答案是肯定的。 根据刑事诉讼法第108 ...
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有时会与非法吸收公众存款、集资诈骗案件交织在一起，该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人还款？最高法院确立审理这类案件的重点在于判断借贷行为本身是否 号） 一、民间借贷、借款、担保行为本身涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、贷款诈骗、骗取贷款、合同诈骗等经济犯罪，债权人起诉主债务人，或者单独起诉一般 ...
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的；5.造成卖淫嫖娼人员逃跑，致使公安机关查处犯罪行为因取证困难而撤销刑事案件的；6.非法获利人民币1万元以上的；7.其他情节严重的情形。 二十六 并处罚金或者没收财产。五十八、信用卡诈骗罪(刑法第196条)【23】(一)信用卡诈骗数额在5000元以上，恶意透支1万元以上为“数额较大”，应予立案追诉， ...
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