方法非法集资，数额较大的，就是罪状；根据这一罪状概括出来的罪名，就是集资诈骗罪。 凡法律明确规定犯前款罪或者犯前两款罪的，一般应按前款罪或者前两款罪确定罪名 ，很难界定。二是对贷款造成较大损失的时间和认定标准难以确定。例如，是以立案时的损失计算，还是以量刑时的损失计算？存在分歧。因此，人民银行、银监会 ...
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指行为人为了牟取不法利益，滥用经济交易所允许的经济活动方式，违反所有直接与间接规定的经济活动的有关法规，足以危害正常的社会主义商品经济活动与干扰经济生活秩序的行为” 。指通过非法工商活动牟取暴利的犯罪。2、欺诈型经济犯罪。指不同于普通诈骗罪的经济诈骗犯罪（如合同诈骗、金融诈骗等）。3、职务型经济犯罪。 ...
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主犯系内部人员的，应以共同贪污罪论处，主犯系外部人员的，则以共同诈骗罪论处。行为的性质是由主犯行为决定。 (六) 挪用公款进行担保案件的认定 所谓挪用 具有一定的特殊性和复杂性，需要结合企业改制的特定历史条件，依法妥善地进行处理。现根据刑法规定和相关政策精神，就办理此类刑事案件具体应用法律的若干问题， ...
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部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》等法律和有关司法解释规定，结合本省工作实际，制定本意见。 一、总体要求 近年来，假借民间借贷之名 属于以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财产的诈骗行为，一般可以诈骗罪追究刑事责任。 2.犯罪嫌疑人、被告人实施“套路贷”犯罪时，既采用了虚构事实 ...
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不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，数额较大。 参照刑法第389条的规定，因被勒索给予公司、企业或者其他单位工作人员以财物，没有获得不正当利益的， 基准刑的基础上增加30%的刑罚量（参照侵犯财产罪案件从重处罚的普通情节，如诈骗罪中，诈骗抢险、防汛特定物的从重处罚增加基准刑的30％以下的比例）， ...
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前王某诈骗其10000元的事实。公安机关立案侦查后，王某退还所骗的赃款10000元，且被法院以诈骗罪判处有期徒刑一年，罚金5000元。【分歧意见 、第六条对立功问题进一步作了具体规定。这对分化瓦解犯罪分子，促进犯罪分子悔过自新，及时地侦破其他案件，缉捕犯罪分子，有效地遏制犯罪，教育改造好犯罪分子，充分 ...
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、故意伤害罪、强奸罪、抢劫罪等，还包括诸多非暴力犯罪，如伪造货币罪、集资诈骗罪、贪污罪、受贿罪等。根据学者的统计，在《刑法修正案（八）》取消13个经济性 我国的司法实践看，虽然《刑法》第1条规定本法是根据宪法规定，表达了规范层面的效力，但其价值层面上刑法并没有有效地贯彻宪法精神，在秩序与人权保障上缺乏 ...
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；二是，如果行为人属于内外勾结，为诈骗分子提供方便，数额巨大的，则应当以诈骗罪定罪处罚。笔者认为，本罪与国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪之间属于 ：根据我国通行的刑法理论同一法条规定的同一罪名只能有一种罪过形式，或者是故意，不能兼有。同时，玩忽职守罪是指行为人不严肃认真地对待自己的职责，不负责任 ...
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；二是，如果行为人属于内外勾结，为诈骗分子提供方便，数额巨大的，则应当以诈骗罪定罪处罚。笔者认为，本罪与国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪之间属于 ：根据我国通行的刑法理论同一法条规定的同一罪名只能有一种罪过形式，或者是故意，不能兼有。同时，玩忽职守罪是指行为人不严肃认真地对待自己的职责，不负责任 ...
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外汇罪、偷税罪、非法捕捞水产品罪；强迫妇女卖淫罪、拐卖人口罪；盗窃罪、诈骗罪、贪污罪；赌博罪、制作，贩卖淫书、淫画罪、盗窃珍贵文物出口罪、 形成阶级层次，尽可能满足司法实践对刑罚的需求[6]. （二）证明责任的问题 由于刑法规定国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入，差额巨大，经责令说明来源，本人不 ...
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