中在立案前应当重点审查的内容、侦查策略和应当建立、完善的侦查机制。「关键词」信用卡诈骗案件侦查信用卡诈骗案件是指以非法占有为目的，实施了使用伪造的信用卡 。最后，恶意透支构成犯罪须达到数额较大，根据《经济犯罪案件追诉标准的规定》，恶意透支“数额较大”的标准为5000元以上。同时具备上述主、客观要件的， ...
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罪中的有关疑难问题。例如，关于绑架罪的既未遂标准与犯罪中止认定问题，有观点认为，绑架罪在客观方面是复杂行为，行为人必须实施绑架他人和勒索他人财物的行为 被掳者之生命或身体自由?在绑架者绑架被害人并直接向被害人勒索钱财的情况下，刚好符合抢劫罪以非法占有为目的，使用暴力、胁迫或其他方法，当场强行劫取财物的 ...
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签订、履行合同骗取对方数额较大的行为。第三，主观方面不同。非法经营罪是以非法获利为目的，合同诈骗罪是以非法占有为目的。非法经营罪与生产、销售伪劣 要求的经营资格（未领取工商营业执照），且经营数额已超过追诉标准，造成非常严重的后果和恶劣的社会影响，产生了社会危害性，情节严重，其行为显然具有刑事违法性，已 ...
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是否构成犯罪方面，情况较为复杂，既体现在不同罪名有不同的起罪立案标准，又表现为不同地区相同案情的不同定性与量刑惩治。 依据我国刑法及相关司法解释规定， 受贿罪的犯罪要件各有规定，即：敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为；受贿罪是指国家机关工作人员利用职务上的便利 ...
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第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元 第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列 ...
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九条的规定，以抢劫罪定罪处罚；?（1） 盗窃、诈骗、抢夺接近“数额较大”标准的；?（2）入户或在公共交通工具上盗窃、诈骗、抢夺后在户外或交通工具外实施 他人交出与合理价钱、费用相差不大钱物，情节严重的，以强迫交易罪定罪处罚；以非法占有为目的，以买卖、交易、服务为幌子采用暴力、胁迫手段迫使他人交出与合理 ...
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的方法，使平台基于错误认识支配财物，给付优惠券对应的金额给商家，则可构成诈骗罪。 另外，若羊毛党以非法占有为目的采用虚假交易或数据篡改等方式使平台支付金额也 可受《电子商务法》保护，只有在羊毛党通过非法途径利用非法技术进行薅羊毛才达到刑事犯罪标准，因此需要针对羊毛党的具体行为具体分析罪与非罪、此罪与彼 ...
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款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准，并报最高人民法院备案。二、根据《刑法》第一百五十一条和第一 的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：（一）明知没有履行合同的能力或者 ...
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透支型信用卡诈骗罪“以非法占有为目的”的认定以非法占有为目的是恶意透支犯罪在主观方面的构成要件，亦是将恶意透支犯罪与一般的透支纠纷区分开来的重要标准。相关司法 其是否有还款意愿；二是持卡人虽正常用卡，但在银行催收过程中敷衍、逃避的，可以判定其无还款意愿；三是持卡人正常用卡且向发卡银行说明未能到期还款的 ...
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款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准，并报最高人民法院备案。二、根据《刑法》第一百五十一条和第一 的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：（一）明知没有履行合同的能力或者 ...
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