、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所增加，出现了一些新情况和 关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理 ...
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、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所增加，出现了一些新情况和 关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理 ...
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、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所增加，出现了一些新情况和 关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理 ...
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自然人犯罪数额的3至5倍。比如个人非法吸收公众存款20万元以上就可以构成非法吸收公众存款罪，而单位则需要非法吸收公众存款100万元以上才构成。再从法定刑 大型企业和跨国企业在市场上所占份额也越来越大。尤其是上市公司、股份公司等公众公司的出现，涉及到众多投资者利益和社会公共利益，所以对公司治理机制提出了 ...
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自然人犯罪数额的3至5倍。比如个人非法吸收公众存款20万元以上就可以构成非法吸收公众存款罪，而单位则需要非法吸收公众存款100万元以上才构成。再从法定刑 大型企业和跨国企业在市场上所占份额也越来越大。尤其是上市公司、股份公司等公众公司的出现，涉及到众多投资者利益和社会公共利益，所以对公司治理机制提出了 ...
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的合理界限，需要进一步探索。要准确适用司法解释第五条的规定，不能机械地将所有涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，一律以驳回起诉处理，对先刑后民原则要严格审慎适用。举个例子，只有在借贷行为本身可能认定为非法吸收公众存款或集资诈骗犯罪的，才能适用该解释第五条的规定，但是如果吸收非法公众存款或 ...
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主要原因。 医患矛盾，原因不仅在于欺诈患者、过度医疗，还在于虚假广告、吃回扣、非法行医严重，纠纷发生后又不肯正确面对，靠病历造假、行贿鉴定人员、审判 、执行不力等缺乏律监督也是主要原因。 4、金融领域违法犯罪行为泛滥，非法吸收公众存款、集资诈骗违法犯罪行为泛滥，主管部门放水养鱼是主要原因，但是监管行为 ...
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部负责人，租赁内蒙古天元商厦写字楼，以销售保健品和食品为名，从事向社会不特定多数人吸收资金的违法犯罪活动。 此案由呼和浩特市公安局侦查终结，2014年9月29日，齐某某、钱某某等11人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、掩饰隐瞒犯罪所得罪被移送呼和浩特市检察院审查起诉。2014年12月15日， ...
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和发案方式中,可以看出实践中一定程度上存在着用刑事手段干预经济纠纷和民事冲突的问题,或者说有刑事司法非法介入的问题。 以《企业家犯罪报告》中显示的民营企业家犯罪的主要罪名为例,非法吸收公众存款罪、诈骗罪与合同诈骗罪这三个罪名,占了其所触犯的全部73个罪名的1/3。而这 ...
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的还有违规运用资金罪，违规出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法吸收公众存款罪和逃汇罪等。 在上述叙明罪状中，我国刑法常常采用列举的方式来 巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额1％以上5％以下罚金。该罪状中的数额巨大、后果严重、有其他 ...
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