的、类似信托存款的“信托型基金”，沈阳富民、公众、万利等基金就是属于这种类型。第三种是比较接近国际规范的“共同投资型基金”。这种基金一般有明确的投资 、与基金同步发展的专业基金管理公司已有6家，其余的基金管理机构则包括了商业银行、证券公司及信托投资公司下属的基金部。从行业内部结构来看，由于缺乏系统化与 ...
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？笔者认为，在司法实践中对其应当灵活理解，而不应仅限于字面含义。在一般情况下，对行为人超过限额或者期限透支的，还是应该按照法律的规定由银行 》，中国人民公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟婷主编：《商业银行信用卡业务与案例》，西南财经大学出版社1998年版，第46页。 北京市房山区 ...
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手机上的支付宝软件，通过支付宝账户的蚂蚁借呗功能，假冒段某某名义申请个人消费贷款5000元，并随后转账至自己冒名注册的支付宝账户使用。一审法院以贷款 〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》规定，刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部 ...
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申请贷款时还要结合自身现有还款能力，一般月供不能超过家庭收入的50%为宜。 （五）贷款银行的选择的注意 现在武汉市内的商业银行很多，但各家服务的特色又 证明一般是借款人所在单位开具的收入状况的证明，如果申请人已婚，一个人的收入证明低于其月供，则可以夫妻双方同时开具收入证明来申请贷款，符合条件后，银行也 ...
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。本办法所称监督机构指中国证券登记结算有限责任公司、取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司以及中国基金业协会规定的其他机构。监督机构应当成为中国基金业协会 ；（二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、 ...
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；第三类则是最近以来，一些地方政府通过对所属的信托机构、证券机构和地方商业银行进行重组，组建或正在组建的纯粹控股公司。[6] 展望未来，金融机构向多元化 控股集团及其子公司或分支机构的经营行为。对于违反《金融控股公司法》的机构和个人应当规定其承担的法律责任。这些法律责任包括行政责任、民事赔偿责任和刑事 ...
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对象，即本案的待证事实，是指导当事人双方证明活动的重要指针，证明对象的范围一般应依据实体法来确定，例如，刑事诉讼的证明对象原则上就是刑法规定的犯罪构成要件。 一语，应作广义解释，包括物和权利，前者包括动产和不动产，后者如在银行的存款等。对此，《联合国反腐败公约》曾针对作为犯罪所得的财产一词专门定义： ...
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、非法集资或者其他方法侵犯金融管理秩序、侵害金融单位利益，使国家、集体和公民个人财产遭受损失，损害了金融部门的良好形象和信誉，而且严重危害国计民生。金融犯罪危害 中央银行的宏观调控，使其真正起到对全国各专业银行的领导作用；（2）加快专业银行向商业银行的转变进程，消除转轨时间过长而衍生的种种弊端；（3 ...
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法律的了解、掌握,还必须包括他们对法律调整在社会关系中作用的价值判断;而对一般执法者而言,则应要求其对执行的法律的具体掌握以及对整个法律的信奉;至于 意识极为淡薄。在此,我们检视一个极为典型的例证来予以说明。商业银行法第43条规定:商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托业务和股票业务,不得投资非自用 ...
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税务方面的征收和管理。这些关于税收征管的法律通常会涉及到一系列的税种，包括个人所得税、公司所得税、资本所得税、营业税、印花税以及利息、股息预提税等等。 离岸 。例如，某企业在离岸市场上向其关联金融机构举借年利率超过同期离岸市场商业银行贷款利率一倍的高息贷款，这样一来，那些高出同期水平的贷款利息作为纳税 ...
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