与国际通行作法相一致的监管体系。 按照以上原则设置的央行监管体制，就是以中国人民银行监管为主、金融机构行业协会自律为辅、中介组织协助监管的协调体系。不同的 、人民银行内部稽核制度、金融机构内控制度、金融机构现场检查规则与非现场检查规则、金融稽核监督业务审计制度、外资金融机构现场检查与非现场检查制度及其 ...
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一种十分典型的洗钱形式。 （二）国内犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款 国内一些贪官污吏及其他犯罪分子利用金融监管的漏洞，将非法所得转移到境外，以掩饰犯罪痕迹和逃避司法制裁 第2卷，第524页。另可参阅杨焕宁主编：《禁毒知识手册》，中国人民公安大学出版社1991年版，第58页；赵秉志主编：《毒品犯罪研究 ...
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农业银行相继发布了《委托贷款管理暂行办法》。1993年中国人民银行还发布了《金融信托投资公司委托贷款业务规定》，规定金融信托投资公司的委托贷款，是信托公司作为 因此，它必然反映和体现出一个民族的文化特质和精神面貌，并成为其法律文化及其法律制度存在与发展的根本。如果在法律移植过程中，忽略一个国家或民族的 ...
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资产管理公司的监督与管理。在外部，资产管理公司作为非银行金融机构不仅受到中国人民银行的监管，同时由于资产管理公司的特殊功能和业务范围，其还要受到财政部 日常经营活动，或对其意思表示加以非法干预；资产管理公司处置不良资产的方案及其协议必须建立在债权人与债务人充分协商的基础上，双方地位平等，任何一方不得将 ...
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大限度的回收不良资产，化解金融风险，将最终盘活之银行资产归之于银行本身。这一点在国家经贸委及中国人民银行联合发布的《意见》第一条第1项及目前相当 思考，人大报刊复印资料《经济法学、劳动法学》 [20]蒋大兴：论债转股的法律困惑及其立法政策，《法学》2000年第7期，第51-55页。 [21]常福林： ...
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新台币； （二）其他国家及地区的法定货币。 贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。 第二十条[出售、购买、运输假币案（刑法 证券总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的； （六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋 ...
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通常就个人境内外同时取得收入的有关所得税政策的规定，主要内容仍集中在个人所得税法及其实施条例。此外，税总的各项规定主要集中在境内无住所个人取得奖金和工资薪金 ，不再重新折算；对应当补缴税款的所得部分，按照上一纳税年度最后一日中国人民银行公布的人民币对美元、日元和港币三种货币的基准汇价，折合成人民币计算 ...
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重要标准。如何认定恶意透支犯罪的非法占有目的，笔者认为，应当结合持卡人的客观行为及其他主客观因素综合加以认定。在此，存在一个通过客观行为推定主观非法占有目的的 经济损失的责任承担问题而发生的纠纷；（2）因有的银行或公司章程规定的透支利率不符合中国人民银行的规定，持卡人透支后不愿接受该利率支付利息而引发 ...
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上游罪，至少应将公约所确认的各类腐败犯罪列为洗钱罪的上游罪。 再者，中国人民银行2003年1月3日颁发、同年3月1日起开始施行的我国《金融机构反 ，金融刑法可在金融法设立的同时，兼具可操作性和刑事威慑性，从而有利于刑法的令行禁止及其威权。 第四，双轨制附属刑事立法并不违背罪刑法定原则。根据《刑法》第3 ...
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建议稿（以下简称法律建议稿）。会议由人大常委会法工委民法室主任王胜明和中国人民大学法学院副院长、民商事法律科学研究中心主任王利明教授主持。参加会议 房屋装修中，存在大量的这种问题，作出规定，有助于明确责任。 （六）国家机关及其工作人员致人损害 对国家赔偿究竟是民事赔偿还是行政赔偿问题，专家进行了深入 ...
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