客户风险分类的直观、实用、高效的反洗钱监测报送系统。 3.织织开展内部反洗钱培训和测试, 对机构高级管理人员、反洗钱岗位人员和业务部门相关人员 , 严格按照对于新客户的客户身份识别规格对委托单位的员工开展客户身份识别工作, 加强内部过度账户和网银、手机银行监测分析, 将所有实质性涉及客户行为的交易都 ...
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社会化、法治化、智能化、专业化水平。加强预防和化解社会矛盾机制建设，正确处理人民内部矛盾。树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系， 拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治四风问题，坚决反对特权思想和特权现象。重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活 ...
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团体，不应再由民政部门登记管理。在国务院没有明确意见前，各地民政部门暂不对企业内部职工持股会进行社团法人登记；此前已登记的职工持股会在这次社团清理整顿中暂不换 在尽调程序及内容上要求较多，但尽调边界相对清晰，同时往往规定其他中介机构（券商、审计、评估）共同介入，律师虽面临监管风险，但整体风险可控性更强 ...
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情形。第十七条经批准开业的小额贷款公司自批准之日起30个工作日内，按照规定办理注册登记等手续，领取营业执照。小额贷款公司领取营业执照后，应当在5 从银行业金融机构融入资金的余额，不得超过资本净额的50%。小额贷款公司不得向内部或者外部集资，不得吸收或者变相吸收公众存款。第三十条小额贷款公司应当坚持服务 ...
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《公司法解释（二）》第21条规定，多个清算义务人对外应承担连带责任。对外承担了相应民事责任的清算义务人，可行使内部求偿权，要求其他清算义务人按照 申请强制清算等救济途径有时无法实现诉讼目的，最高人民法院《关于审理公司强制清算案件工作座谈会纪要》第29条已明确股东可以向清算义务人主张权利。当然，由于有限 ...
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定过错原则。 我国《证券法》第173 条规定，证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告、财务顾问报告、 的实际情况不符，就足以认定评级机构存在失当行为。 正是考虑到信用评级机构工作的固有复杂性以及评级风险的不确定性，片面以评级结果错误作为要求评级机构承担责任的 ...
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