的有效卡号、密码，或者使用其他非法手段骗取他人银行借记卡的卡号、密码等资料，然后伪造假借记卡，通过终端设备（ATM）窃取持卡人资金的案件。对于此类案件如何定性，是金融 即刑法第一百七十七条则规定了伪造、变造金融票证罪，本罪的行为对象包括四类：一是汇票、本票、支票三种票据，二是银行存单等其他银行结算凭证 ...
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。单位犯合同诈骗罪的标准，按照个人犯罪数额标准的5倍掌握。 九、票据、金融凭证诈骗罪(刑法第194条) 【2】 (一)个人诈骗数额在1万元以上， 的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的; 3.伪造空白信用卡50张以上不满250张的； 4.其他情节严重的情形。 （三） ...
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关系的独立性，承认持卡人抗辩权的延伸效力。正如信用证的独立抽象性存在“欺诈例外”、票据的抗辩切断亦并非绝对一样，[15]信用卡法律关系的独立性虽然是维持信用卡业务高效与 权利。持票人因重大过失取得不符合本法规定的票据的，也不得享有票据权利。 [16]、[18]参见覃有土、邓娟闰：《论信用卡持卡人的抗辩 ...
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信用证的；三是骗取信用证的；四是以其他方法进行信用证诈骗活动的。 (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件进行诈骗 此种类型的信用证诈骗行为又可分为 简单地等同，未能从根本上反映信用证诈骗罪与国际贸易中的其他形式的诈骗犯罪如票据诈骗罪之间的区别，也不尽合理。至于第四种观点，表面上看来较为全面， ...
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进行票据诈骗数额在３０万元以上的，属于数额巨大；单位进行票据诈骗数额在１００万元以上的，属于数额特别巨大。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。 九、信用证诈骗罪数额认定标准（刑法195条） 1.个人进行信用证诈骗数额 ...
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,许多单位的欺诈行为在这里成了法律盲区。二是从妨害民事诉讼活动正常进行角度,我国民事诉讼法第102 条第(一) 项已规定了人民法院对诉讼参与人伪造重要证据,妨害人民法院审理案件的行为,可以予以罚款、拘留,构成犯罪的,依法追究刑事责任,但我国刑法第307 条仅规定帮助当事人伪造证据,情节严重的才构成 ...
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,许多单位的欺诈行为在这里成了法律盲区。二是从妨害民事诉讼活动正常进行角度,我国民事诉讼法第102 条第(一) 项已规定了人民法院对诉讼参与人伪造重要证据,妨害人民法院审理案件的行为,可以予以罚款、拘留,构成犯罪的,依法追究刑事责任,但我国刑法第307 条仅规定帮助当事人伪造证据,情节严重的才构成 ...
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,许多单位的欺诈行为在这里成了法律盲区。二是从妨害民事诉讼活动正常进行角度,我国民事诉讼法第102 条第(一) 项已规定了人民法院对诉讼参与人伪造重要证据,妨害人民法院审理案件的行为,可以予以罚款、拘留,构成犯罪的,依法追究刑事责任,但我国刑法第307 条仅规定帮助当事人伪造证据,情节严重的才构成 ...
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[2] 并规定了单位可以构成该犯罪主体。在信用卡诈骗罪中，犯罪行为包括了使用伪造的信用卡诈骗、使用作废的信用卡诈骗、冒用他人信用卡诈骗、恶意透支进行信用卡诈骗的 独立规制身份信息犯罪也是打击网络犯罪的需要。 网络金融犯罪已经不再需要金融票据、金融凭证，也不需要一张有形的信用卡，而只需要身份信息，主要是 ...
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，关于是否遵守言词辩论所规定的方式，只能由法庭记录证明之。仅在证明法庭笔录是伪造的，才能否定法庭笔录中关于辩论方式的内容。日本民诉法第160条第3款 证书诉讼等特殊诉讼设立之宗旨。又如日本民诉法第352条及第367条规定，在票据诉讼与支票诉讼中，举证人申请法院进行调查的证据仅限于文书这一证据方法，并且 ...
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