、全面的监控。这有利于抑制腐败，更有利于国家财政、税收的征管。但是，目前的金融监管机制作用十分有限，各大银行之间信息沟通渠道不畅，交流信息不完整，同一 ，除了法律条文本身存在问题之外，更主要地是由于执法、司法状况整体不够好，相关配套制度不完整或有制度而不执行，法定反贪污贿赂犯罪专门机关职能发挥不够好。 ...
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相关金融管理法律法规规定的控制才是合法的控制， 而乙的行为与此完全不符， 其行为已由合法的取得转到了非法的控制， 上述故意抽逃、 [M] .杨一之， 译。北京： 商务印书馆，2003. [4] 白建军。金融犯罪的危害、特点与金融机构内控[ J] .政法论坛， 1998，（ 3）：54- 62. [5 ...
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. 北京： 人民法院出版社，2001. [3] 黑格尔.逻辑学( 下卷) [M] .杨一之， 译.北京： 商务印书馆，2003. [4] 白建军.金融犯罪的危害、特点与金融机构内控 [ J] .政法论坛， 1998，( 3)：54- 62. [5] 芝原邦尔.经济刑法 [M] .金光旭， 译.北京 ...
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防止银行工作人员内外勾结盗划、挪用账户资金情况的出现。 4.相关企业要全面总结案件中暴露出来的问题，加强企业资金管理的规范性和财务人员之间的相互监督，对于新 掮客要坚决予以惩治。同时，在办理案件时，还要认真研究预防和打击金融犯罪的新对策，提高查办金融犯罪案件的能力和水平。（上海市人民检察院第二分院李磊 ...
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犯罪行为的调整才更加具有合理性和可操作性，如果有关经济犯罪的刑法规范与其所依托的相关法律缺乏这种有效的衔接和过滤机制，而仅仅依赖刑事实体法尤其是依赖刑罚的 》，《中外法学》1993年第3期。 [9]游伟：《刑法理论与司法问题研究》，上海文艺出版社2001年版，第348页。 [10]、 [11]陈兴良： ...
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要求各个银行对于有嫌疑的活动进行报告，采用统一的嫌疑活动报告表（Suspicious Activity Report）。同时，财政部之下设立了金融犯罪控制体系（Financial Crimes Enforcement Network），各个银行将报告表交到这个部门，然后由这个部门根据不同情况，分发给 ...
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要求各个银行对于有嫌疑的活动进行报告，采用统一的嫌疑活动报告表（Suspicious Activity Report）。同时，财政部之下设立了金融犯罪控制体系（Financial Crimes EnforcementNetwork），各个银行将报告表交到这个部门，然后由这个部门根据不同情况，分发给 ...
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。 [3] 即1999年《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（以下简称《解释》）和2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》。 [4] 的制度创新：立法争点与解释难点》（法律出版社，2006年版）的相关内容。 [16] 但我国新《公司法》所确立的公司法人格否认制度仅要求公司股东 ...
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）、《票据法》、《保险法》（2002年修正），1997年《刑法》（涉及金融犯罪），1998年《证券法》，2001年《信托法》，2003年的证券投资基金法 期限划分制度、合约交割制度等。后者的形式复杂多样，涉及到许多法律问题，为此，一些国外相关组织对其进行了标准协议的设计，如ISDA的主协议和系列文件。 ...
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。28管理人因故意或重大过失给债权人造成损失的，应当承担民事赔偿责任，构成犯罪的，还应当追究其刑事责任。 由于管理人职责重大，为了防止管理人滥用权利， ，中国人民大学法学院2003届博士论文。 20张颖：《破产管理人法律责任理论问题研究》，南京大学《法律评论》2004年春季号。 21叶军：“破产管理人 ...
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