银行业务单 -法学论文搜索

关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

条 [对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。第 ...

//www.110.com/ziliao/article-190785.html -了解详情

民间高利贷的是是非非——一个泛刑法的分析（讲座）（转)

在该条的明文规定之列。尽管该条在具体列举之外还规定“中国人民银行认定的其他非法金融业务活动”也属于非法金融活动，但从该条关于非法金融行为应当系“未经语境与文法，构成对“构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任”的曲解。最后，单就高利贷而言，从《通知》关于“构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任”的 ...

//www.110.com/ziliao/article-188968.html -了解详情

中华人民共和国证券法（修订）

。第六条证券业和银行业、信托业、保险业实行分业经营、分业管理，证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立。国家另有规定的除外。第七条国务院证券监督管理机构干涉。第一百三十九条证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。具体办法和实施步骤由国务院规定。证券公司不得将客户 ...

//www.110.com/ziliao/article-185055.html -了解详情

最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

条 [对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。第 ...

//www.110.com/ziliao/article-166184.html -了解详情

关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规(二）

条 [对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。第 ...

//www.110.com/ziliao/article-165002.html -了解详情

议付信用证当事人的权利义务分析

，持有不同的理解和作法，其原因有三：第一，凭信用证项下签发的跟单汇票（Documentary Draft）与凭契约规定的非信用证方式所采用汇票（Draft）作为支付三）承兑人或者付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的。有鉴于此，银行在汇票项下的议付所享有的对受益人的追索权，是票据法上 ...

//www.110.com/ziliao/article-146950.html -了解详情

信托型资产证券化的法律风险与应对

投资人的切身利益，加之与其相关的合同法、公司法、证券法、信托法尚未为其预留应有空间，单凭仅具有部门规章效力的《办法》，现在推行资产证券化还存在较大法律风险过程中，无论是优质资产还是不良资产的出售，都必须是打折出售，这类似于银行票据业务中的贴现，这是权利人提前实现未来收益的代价。同时，由于资产证券化还 ...

//www.110.com/ziliao/article-145362.html -了解详情

论国内保理合同公证

近期，笔者作为公证人员受理了本处首件国内保理合同公证业务，申请方分别为甲银行、乙公司和丙公司。申请事项是就甲、乙、丙3方签订的国内保理业务文书具体包括借款合同、借用合同、无财产担保的租赁合同；赊欠货物的债权文书；各种借据、欠单；还款（物%协议；以给付赡养费、扶养费、抚育费、学费、赔（补）偿金为内容 ...

//www.110.com/ziliao/article-18074.html -了解详情

欠缺有效监管金融混业要慎行

并于1998年正式推出名为“大爆炸”（BIGBANG）金融改革计划。放宽对银行、证券、保险等业务经营范围的限制，允许金融机构跨行业经营。接着美国于1999年颁布保监会应当对混业经营实施联合监管，有鉴于此，在央行货币政策委员会下设或单设由各类金融监管机构参加的金融协调机构，已是当务之急。惟有彼此沟通， ...

//www.110.com/ziliao/article-17230.html -了解详情

我国《信托法》内容缺陷管窥与补正思考

纳入其调整范围，势必导致我国信托业发展中一些迫切需要解决的问题只能由中国人民银行2001年制定的《信托投资公司管理办法》来解决。而由于立法素质、本位主义和管理机构的本质不符；其改是中国人民银行作为国家银行的行政管理机构，且不说受职权限制，单说由于信托业同证券业一样其业务性质复杂，专业性很强，加上银行 ...

//www.110.com/ziliao/article-10415.html -了解详情