银行工作人员贷款损失的法律责任 -法学论文搜索

骗取贷款罪无罪判例（二）

的要求贷款下放后打到华盛公司账户，但华盛公司财务人员必须当天或第二天将钱转到交易对方（采购原材料企业）账户，管某某这笔1500万元直接转到满洲里青松纸业我的刑事责任。上诉人王某某的辩护人除提出与王某某的上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出如下辩护意见：本案中，没有银行及金融机构的贷款受到损失，故据以 ...

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湖北省高级人民法院民事审判工作座谈会会议纪要2013

的，举债的夫或妻一方应当承担举证责任，即证明举债用于夫妻共同生活或夫妻有共同举债的合意，否则应承担举证不能的法律后果。如夫妻一方以与债权人发生纠纷的生效民事未约定借期利率也未约定逾期利率的，债权人参照银行同期同类贷款基准利率主张自借款逾期之日起或自权利主张之日起的利息损失的，应当予以支持；（3）双方 ...

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湖北省高级人民法院民事审判工作座谈会会议纪要2013

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贷款诈骗罪认定中的若干疑难问题探析

原因原为。第三，由于伪造的事实在法律上根本不存在，银行等金融机构不能追回贷款，遭受重大损失，即伪造的事实是银行遭受损失的主要原因。此案中，王某、科学的认定犯罪行为人的刑事责任。我国刑法第十三条还在但书中规定，情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪，以防止司法工作人员简单机械的以刑法关于具体罪名的 ...

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2013年最新建设工程施工合同（示范文本）

发包人承担。承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 1.10交通运输 1.10.1出入现场的支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 (3)发包人签发进度款支付证书或临时 ...

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信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

发展有积极作用，但也有一些不符合条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通谋，通过开立远期信用证到境外贴现，以、违规而造成重大损失的业务过失行为，满足现行刑法中其他犯罪的构成要件，如玩忽职守罪，签订、履行合同失职被骗罪等渎职类犯罪，应予追究相应刑事责任。（四） ...

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信用卡套现行为的罪名认定及其处理

虚构了40余家公司名称，然后以这些公司名义为当地无工作单位、无固定收入、资信能力低的人员提供虚假的工作单位、本人职务、收入证明等身份材料，向多家规定的以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，同时导致银行20万元套现额度无法追回符合该条规定的给银行或者其他金融机构造成重大损失的要件。案例二处理过程中 ...

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信用卡风险管理的经济分析

的出现；提高发卡行从业人员的业务水平和维护发卡行权利的能力；能促使银行建立规范有效的信用卡风险防范机制，使整个发卡行的信用卡风险防范工作有条不紊地进行。 2．，这对发卡行来说是非常经济的。这里要注意的是风险损失的划分、保险的期限、保费以及保险公司的保险责任等 4．风险的补偿。所谓信用卡风险补偿是指 ...

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比较公司治理制度研究的政策意义

许多不利之处。第一，在对方企业破产时，银行可能要对破门企业承担法律责任。银行也可能在破产清债次序中失去应有的优先次序。第二，证券法对控股金融机构作出能作出最佳投资决策。这种结果由于影响借款人的偿还能力而最终会损害银行的利益。但是，银行是可以转嫁全部或部分损失的。因为银行不能通过持股而降低因剩余资产 ...

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深化我国农村合作金融制度改革的若干法律思考

有关法律面前显得苍白无力。首先，对地、县、乡三级农信社分别规定不同的信贷权限的法律位阶低且立法依据不充分。如对各级农信社规定不同的信贷权限第二，信贷责任难以界定。目前农信社的分级审批制虽然推行了贷款调查（第一责任人）、审查（第二责任人）和审批（第三责任人）各负其责，对于强化信贷人员的工作责任心无疑有 ...

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