】 原审查明，由于被告公司管理不规范，财务制度不严格。原告的出资均未通过公司银行账户缴纳，而是以现金开支方式记账冲抵。原告提交的账目只是原告林某的 大宗交易的行为，应该及时获得交易凭证并做好保管工作。建议尽量通过银行等金融机构进行交易，避免使用现金结算。最后，需要履行的法律手续，不要贪图一时方便，招来 ...
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，无本之木，无字之书。还有地区同仁提出他们过去曾经的判例，确有证据证明行为人使用了欺骗手段从金融机构获得的贷款，客观上也造成了金融机构的较大损失之结果 高于市场的手续费的；五是没有正当理由协助他人将巨额现金存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；六是协助亲属或者其他关系密切的人转换或转移与其 ...
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体系相比，普通法体系的一个显著特征是，即使面临破产的债务人已经通过多功能银行账户（comingled bank accounts）等途径掩盖了资金的来源并将这部分资金与其他 为法国国王路易斯十五世设计了一套平抑经济的方案，即成立一家银行回笼金属货币并发行纸币，纸币可以按照发行时的价值兑换金属货币。这套 ...
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权。」。 中国现行的征地法律制度还规定，除少许例外，所有非农用地都必须使用国有土地。如果计划农转非的土地属农村集体所有，则必须通过一定程序先把所有权转为 告诉农民“上级”政策不允许将180万的土地补偿分给农民，所以只好将补偿金存入集体的银行账户。但是，农民说他们从未见过这一文件，甚至是在场的村出纳也说 ...
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，追缴违法所得人民币四千五百元。法院审理查明：被告人唐某某在江西省南昌市，将其使用的手机、支付宝、微信账号及支付密码，以及其名下的一张中国银行卡和支付 审理后认为，被告人唐某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而将自己的银行账户、支付宝、微信账户提供给他人，为他人犯罪提供支付结算等帮助，其行为构成帮助信息 ...
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利益的救济主体应为立法机关，而非法院. 笔者认为，对于特定管制行业（ 如银行、保险公司） ,资本充足率（ 而非注册资本） 、存款准备金率以及杠杆率等要求 可能对债权人利益有关的混同行为，特别是资产混同行为（ 如股东与公司使用同一银行账户） ,作为理性经济人的债权人，如果明知或经过调查后知晓公司存在这类 ...
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！目前提供个股期权交易的平台一是投资者无需开通证券账户，也不必进行视频认证，仅提供身份证号和银行账户即可完成注册。投资者在确定操作标的、看涨看跌 高，缺乏资金第三方存管机制，存在明显风险隐患。目前提三是这些平台往往使用“高杠杆”“亏损有限而盈利无限”“亏损无需补仓”等误导性宣传术语，片面强调甚至夸大 ...
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制度，导致相关账目不清、管理混乱。在经营过程中，两名实际控制人又随意使用和处置公司财产，以致产生经济纠纷。ZL公司与股东财产混同，缺乏独立财产；且 犯罪的目的，被告人用公款进行消费的同时，也将自己的钱存入公诉机关指控的银行账户内，现有证据无法证实被告人非法占有公款的主观故意。公诉机关指控的罪名不正确， ...
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，如果消费者向使用支付宝，则需要通过因特网注册个人信息，而其个人信息又跟支付账号是绑定的，这种信息中包含了个人身份信息和一些银行账户的信息。如果 第三方支付的法律地位以及随之而来的权利和义务问题亟需解决。我国在明确了由中国人民银行对第三方支付进行管理之后出台了相应的《办法》和管理细则。明确提出未经人民 ...
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，如果消费者向使用支付宝，则需要通过因特网注册个人信息，而其个人信息又跟支付账号是绑定的，这种信息中包含了个人身份信息和一些银行账户的信息。如果 第三方支付的法律地位以及随之而来的权利和义务问题亟需解决。我国在明确了由中国人民银行对第三方支付进行管理之后出台了相应的《办法》和管理细则。明确提出未经人民 ...
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