将信托业纳入其调整范围，势必导致我国信托业发展中一些迫切需要解决的问题只能由中国人民银行2001年制定的《信托投资公司管理办法》来解决。而由于立法素质、 对与信托财产产生交易关系的第三人也有影响。虽然信托法对于委托人、受益人及其他信托关系人设有各种保护规定，但尚难说十分周全，因此各国信托法均规定由有关 ...
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去函要款，在将近四年的时间里，广西地质四队既未直接向饮食贸易公司及其主管单位饮食服务公司主张过权利，也未发现有其它引起诉讼时效中断的情况，因此， 时效期限的，一律适用《民法通则》第139条诉讼时效中止的规定。中止期间为中国人民银行接管之日起至本院发文确定的继续中止执行期间届满之日止（即1995年10月 ...
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的专家建议稿(以下简称法律建议稿)。会议由人大常委会法工委民法室主任王胜明和中国人民大学法学院副院长、民商事法律科学研究中心主任王利明教授主持。参加 当前房屋装修中，存在大量的这种问题，作出规定，有助于明确责任。 (六)国家机关及其工作人员致人损害 对国家赔偿究竟是民事赔偿还是行政赔偿问题，专家进行了 ...
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犯罪的打击力度，有力地保护了金融机构的合法权益，同时强化了对金融机构及其工作人员违法行为的刑事责任约束，为维护金融秩序、打击金融犯罪提供了有力的 一五期间也是法制宣传教育第五个五年计划的执行期间。2006年以来，中国人民银行认真贯彻实施《中共中央国务院转发〈中央宣传部司法部关于在公民中开展法制宣传教育 ...
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商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任；并由中国人民银行予以取缔。该条是《商业银行法》第11条第2款的法律责任之一。《 升：《巨额财产来源不明罪及其证明责任研究》，载《政法论坛》1999年第6期。 (61)参见黎宏：《刑法总论问题思考》，中国人民大学出版社2007年版，第 ...
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上游犯罪之范围仍显狭窄，不能完全满足现阶段严惩侵害金融管理秩序之典型洗钱犯罪及其上游犯罪的需要。据统计，我国每年通过地下钱庄流出境外的2000亿人民币中， 于《刑法修正案（六）》的相关规定，意在进一步扩大上游犯罪。而且，中国人民银行于2003年连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付 ...
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商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任；并由中国人民银行予以取缔。该条是《商业银行法》第11条第2款的法律责任之一。《 升：《巨额财产来源不明罪及其证明责任研究》，载《政法论坛》1999年第6期。 [61]参见黎宏：《刑法总论问题思考》，中国人民大学出版社2007年版，第 ...
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了打击洗钱犯罪的法律制度建设。如2003 年1 月13 日到15 日,中国人民银行连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告 跨国洗钱犯罪活动。因为当一些犯罪分子将在我国领域内通过严重犯罪获得的非法所得及其收益转移到外国洗钱时,无法要求该洗钱发生地国对洗钱行为实施刑事管辖权并引渡 ...
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的法律版本，明确了董事会在公司治理中的核心作用。与日本不同的是，中国对公司及其特定治理方式的认识，从接触、尝试到施行，经历了近100年。 世文三编》卷26,户政三,理财下。 [46]《郑观应集》上册,上海:上海人民出版社, 1988年,第612页。 [47]亚当斯密:《原富》,严复译,北京:商务印书馆 ...
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一种十分典型的洗钱形式。 （二）国内犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款 国内一些贪官污吏及其他犯罪分子利用金融监管的漏洞，将非法所得转移到境外，以掩饰犯罪痕迹和逃避司法制裁 第2卷，第524页。另可参阅杨焕宁主编：《禁毒知识手册》，中国人民公安大学出版社1991年版，第58页；赵秉志主编：《毒品犯罪研究 ...
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