较高的概括性，能够涵盖前期的诈骗行为及之后的转移诈骗所得，即行为人明知其帮助行为是被用于掩饰、隐瞒他人犯罪所得及其收益的，也能解释为符合帮信罪的主观构成 主观要件的证明，克服客观归罪。要防止对帮信罪的主观要件不加以证明，直接以客观事实取代对主观要件的审查。例如，办案人员不能直接根据行为人出售两卡的行为 ...
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）表述为行为人明知自己的巨额财产为非法所得，有义务说明，而且能够说明其来源，但为了掩饰、隐瞒其实际来源，逃避法律责任，拒不说明来源③。（3）认为本罪的主观方面是 ，显示出科学性。巨额财产来源不明罪是一种推定的犯罪。当本人不能说明来源合法时，法律就推定其所得为非法，成立巨额财产来源不明罪，这是对担任国家 ...
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）表述为行为人明知自己的巨额财产为非法所得，有义务说明，而且能够说明其来源，但为了掩饰、隐瞒其实际来源，逃避法律责任，拒不说明来源③。（3）认为本罪的主观方面是 ，显示出科学性。巨额财产来源不明罪是一种推定的犯罪。当本人不能说明来源合法时，法律就推定其所得为非法，成立巨额财产来源不明罪，这是对担任国家 ...
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了相关案卷并会见了被告人，刚才又参加了法庭调查。辩护人对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议，但根据客观事实与法律，辩护人认为被告人具有从轻 退缴赃款应如何处理的批复》中的规定：“如果被告人对责令其本人退赔的违法所得已无实际上的退赔能力，但其亲属应被告人的请求，或者主动提出并征得被告人的 ...
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称洗钱，是指将毒品犯罪；黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使 角度看，典当业应属于金融业，典当行应属于金融机构。 [21] 本部分罪名均以各具体金融法的法律法规内容归纳。 [22]对没有涉外期货经营业务权限的公司将客户 ...
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，而是交由司法机关根据实际情况作出相应司法解释并适时调整。同时，考虑到打击偷税犯罪的主要目的是为了维护税收征管秩序，保证国家税收收入，修正案（七）增加规定， 修正前的刑法第312条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者 ...
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、护目镜、防护服、消毒液等防护用品、药品或者其他涉及民生的物品价格，牟取暴利，违法所得数额较大或者有其他严重情节，严重扰乱市场秩序的，依照刑法第二百二十五条 知道是非法狩猎的野生动物而购买，符合刑法第三百一十二条规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 （十）依法严惩妨害疫情防控的违法行为。实施上述（ ...
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、护目镜、防护服、消毒液等防护用品、药品或者其他涉及民生的物品价格，牟取暴利，违法所得数额较大或者有其他严重情节，严重扰乱市场秩序的，依照刑法第二百二十五条 知道是非法狩猎的野生动物而购买，符合刑法第三百一十二条规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 （十）依法严惩妨害疫情防控的违法行为。实施上述（ ...
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司法解释的规定，销赃是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。善意的受让人在购买赃物 M].北京，中国人民公安大学出版社，2003年版，第21页。 [10]徐武生.经济犯罪与经济纠纷[M].北京，法律出版社，1998年版，第158页。 [11]程小 ...
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据为己有，最终要面临牢狱之灾。1月4日，河南省南乐县法院审结了案件，以隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。 2009年4月5日凌晨， ，故公诉机关指控敲诈勒索罪不能成立。被告人张雷勇明知犯罪所得赃物而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，遂依法作出上述判决。 （案例中所用人名为 ...
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