中增加规定：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，追究刑事责任。[1]笔者认为，此规定表面 月第1版，第181页。 [16] 全国人大常委会法制工作委员会刑法室编著，《中华人民共和国刑法释义》，法律出版社，1997年4月第1版第379页。 [ ...
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的粗疏又是我国的法律文化传统在立法上的反映, 它为法律的适用提供了广阔的可解释空间, 以适应社会发展的角度。 那么, 能否就此对贷款诈骗罪的主体作司法上 也不能以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。但对于单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融 ...
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的其他方法。[2] 笔者认为,第一种观点更符合罪刑法定原则的精神。因为罪刑法定原则要求法律必须具有明确性和可预测性,如果对其他方法不作任何限制, 主管人员和其他直接责任人员的刑事责任的同时,规定在司法实践中,对于单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款,符合刑法 ...
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诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。但是，在司法实践中，对于单位也十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融 程度也不同，反映了两种不同的法律关系。要划表二者的界限，首先看行为人主观上是否具有非法占有贷款的故意。贷款纠纷中的借款人在签订、履行借款合同过程 ...
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许多不利之处。第一，在对方企业破产时，银行可能要对破门企业承担法律责任。银行也可能在破产清债次序中失去应有的优先次序。第二，证券法对控股金融机构作出 能作出最佳投资决策。这种结果由于影响借款人的偿还能力而最终会损害银行的利益。但是，银行是可以转嫁全部或部分损失的。因为银行不能通过持股而降低因剩余资产 ...
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出现；提高发卡行从业人员的业务水平和维护发卡行权利的能力；能促使银行建立规范有效的信用卡风险防范机制，使整个发卡行的信用卡风险防范工作有条不紊地进行。2.加强 ，这对发卡行来说是非常经济的。这里要注意的是风险损失的划分、保险的期限、保费以及保险公司的保险责任等4.风险的补偿。所谓信用卡风险补偿是指发卡 ...
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标准计算利润都是负数；三是资本金不足、综合竞争力差，人员多，效率低下；四是内部管理薄弱，案件损失较大。虽然国家对此非常重视，采取了不少政策、措施 担保贷款较少，这个时期发放了许多政策性贷款，如前所述，政策性贷款是国有银行不良资产形成的主要途径；其次，我国急需的法律法规有些仍未颁布，如《政策性银行法》、 ...
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行为既不属于第一种情形,也不属于第二种情形,比如行为人以欺骗手段取得银行贷款后改变资金用途,到期不能偿还。第一种情形中行为人主观上不具备非法占有 是:在行为人虚报资格骗取国家专项补贴资金或者其他款项的场合,国家工作人员明知行为人在骗取国家财物而不予阻止,反而利用职权签字、上报等最终导致国家财物被骗,但 ...
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因无证据证明，不予采纳。 被告朱勇作为碎石加工厂业主应当承担向原告返还投资款并赔偿损失的民事责任。 如果被告朱勇今后有证据证明南郑县金磊碎石加工厂系合伙经营，可在 杨东智、李建强、沈永强、张汉林以及聘请的工作人员白华武，在汉中国贸酒店商议公司设立的有关事项，经协商达成如下口头协议:1、开办公司总投资约 ...
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贷款犯罪、单位行贿罪和非法发放贷款罪及受贿罪。因该《固定资产借款合同》的形成过程中，原告工作人员存在上述刑事判决书和裁定书认定的犯罪行为，双方当事人明显以合法 在理论上存在，实务中也完全可能发生，但现在并没有相关的理论分析，实务中也简单化处理。希望越来越多的法律同行能探讨这些问题，笔者也会做进一步的 ...
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