发放贷款罪，贷款诈骗罪，伪造、变造金融票证罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪，信用证诈骗罪，保险诈骗罪等罪名便肇始于这些单行刑法。可以说，1979 《刑法》对破坏金融管理秩序犯罪行为的规制只限于金融市场准入阶段，即金融诈骗犯罪行为对金融管理秩序的侵害并不一定会侵害到金融交易管理秩序。诸如操纵 ...
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没有达到相应金融诈骗罪的定罪数额标准但已达到诈骗罪的定罪数额标准，或其诈骗数额虽只属于相应金融诈骗罪的“数额较大”但属于诈骗罪的“数额巨大”，或其 诈骗罪、有价证券诈骗罪的犯罪工具分别是票据、金融凭证、信用证、信用卡、国家有价证券，这些金融诈骗犯罪都是直接利用金融工具骗取他人财物的，是否与合同诈骗罪中 ...
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遂？ 对于上述相关问题，不少学者不是作为认识错误问题加以讨论，而是讨论冒用的信用卡、金融票据等是否必须真实有效，[1]这可能偏离了问题的实质。而且，一旦 研究》，中国检察出版社2001年版，第177页；李文燕主编：《金融诈骗犯罪研究》，中国人民公安大学出版社2002年版，第144页；等等。 [2]参见 ...
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盗窃罪判处被告人王某某拘役五个月，并处罚金人民币1000元。有观点认为此案构成信用卡诈骗罪。 3.侵犯第三方支付所关联信贷资金 此类行为是指利用支付宝等公司对受害人的 这一司法解释的规定。行为本质上是冒用他人信用卡、以无磁交易的方式实施的诈骗行为，侵害了信用卡的正常结算管理制度以及正常的金融管理秩序， ...
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，其他财产犯罪成立犯罪都要求数额较大，即便承认财产性利益能够成为盗窃、诈骗、敲诈勒索等财产犯罪的对象，也不至于导致财产犯罪的处罚范围漫无边际。因此， 中毁坏财物按照抢劫罪论处的规定，属于法律拟制。刑法第196条第3款盗窃信用卡并使用，第362条旅馆服务业等从业人员为卖淫嫖娼活动通风报信按照窝藏、包庇罪 ...
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特别巨大”。27.有价证券诈骗罪使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十 机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上不满500万元的，或者造成金融机构资金 ...
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的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 （四）非法持有他人信用卡，没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动，符合刑法第一百七十七条之一第一款第（二 立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。 犯罪行为发生地包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其 ...
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是明显不当的。到目前为止，各地的做法是，有些检察官考虑案件的具体情况，认为诈骗事实特征明显的，就按照诈骗罪起诉，起诉以后法院基本上能够按照诈骗罪处理。 所以刑法解释主体 ，信用卡的钱也不归你，所以没有盗窃意义，而在使用信用卡的时候一定是冒名的，是诈骗行为，本应当定诈骗罪。后来又出现了新问题，如果是捡到 ...
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竞合犯”。[2]对此结论性观点，我们不能苟同。理由是：既盗窃又使用（诈骗）信用卡的行为，原本不是一个刑法意义的行为，即原本并不符合想象竞合犯和 就此作出明文规定，则此类行为不属197条的构成要件行为，而属另一与有价证券诈骗行为有一定牵连关系的、独立的“伪造、变造国家有价证券罪”行为。由此可见，我国金融 ...
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应用法律若干问题的解释》。第177条伪造、变造金融票证罪第177条之一妨害信用卡管理罪依据2009年12月16日起施行的最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡 以上的；2、恶意透支，数额在一万元以上的。数额巨大：1、使用信用卡进行诈骗，数额在五万元以上的；2、恶意透支，数额在十万元以上的；数额 ...
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