(骗汇案)，结合具体案情，对“明知”的证据要点汇总如下：1.虚构受委托代理进口业务，是骗取外汇“明知”的认定。有外贸代理权的进出口公司通常与其他单位、个人通谋 批件(许可证)向当地外管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货 ...
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(骗汇案)，结合具体案情，对“明知”的证据要点汇总如下：1.虚构受委托代理进口业务，是骗取外汇“明知”的认定。有外贸代理权的进出口公司通常与其他单位、个人通谋 批件(许可证)向当地外管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货 ...
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，从支取角度讲，任何人只要掌握密码就可以从保险柜中取出现金，但在银行却不一定。比如单笔大额现金的支取，必须到柜台且需要向工作人员出示身份证件，并不是 ]以往这种情况下，如何认定被害人就成为一个问题。持卡人遗失了密码有过错，但银行在业务压力下不可能核实身份，只识别密码作为债权凭证的行为也有责任。如果认为 ...
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。根据法律规定，各出资人按各自认缴的出资比例分别投入资本金的，分别提供银行出具的进帐单原件。各出资人应当按各自认缴出资的出资时间足额缴纳资金。此外， 直接向投资对象进行投资并以出资人名义直接持有投资对象的股权，此与券商直投业务的概念相似；间接投资形式下，保险公司通过投资股权投资管理机构（以下简称“管理 ...
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银行青岛分行。当日，中信银行青岛分行回电坚持认为没有正本提单其无法接受单据，并告知已建议申请人与受益人联系解决此笔业务纠纷。2008年8月15日，中国银行 货物价款，则原告和被告应当尊重信用证独立抽象性原则与严格相符原则，并遵守跟单信用证统一惯例。否则，即有可能无法按照预期实现支付功能，并导致合同其他 ...
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构成侵占罪，而不可能构成盗窃罪。主张构成盗窃罪的观点，忽视了何鹏对于其银行账户当中的财物具有实际支配的事实。[24] 关于处分错误汇款（包括错误记账）行为 行动自由。[80] （六）职务侵占罪与挪用资金罪 职务侵占罪是将自己基于业务占有的财物变为自己所有，是侵害所有权的犯罪。挪用资金罪是将自己基于业务 ...
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简要分析。 一、诱导阶段和准备阶段 不法分子利用信用卡进行诈骗活动的手段层出不穷，但如果单就诱导阶段来看，归纳起来的客观行为一般主要表现为如下五种形式：（一 这将给银行和持卡人带来极大的伤害。实践中，冒用他人的信用卡一般表现为以下几种情况：一是擅自使用为持卡人代为保管的信用卡。例如，持卡人因业务关系或 ...
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建/再见房地产物业进行套利（热钱涌入）；（5）不得审批涉及房地产开发经营业务的投资性公司；（6）严格控制以返程投资方式设立境内房地产企业：返程投资： 价格折扣，商品房单套售价200万元。有什么风险？视同销售，个人所得税。6、销售环节涉及的个人所得税是否代扣代缴：（1）房地产公司因未协调好按揭银行的合作 ...
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的违法性，本身便具有从外观上判断的违法性；但当法定犯大量的出现后，单从行为本身已无法判断其违法性，必须加入规范的构成要素而作为一个整体的构成 部门某管理局于1992年筹建的集体所有制金融机构，同年经人民银行颁发金融机构许可证，取得吸收公众存款业务资格。1997年6月至1999年12月，因当地金融机构 ...
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