下列条件：（1）内部控制机制健全，具有有效的识别、监测、衡量和控制传统银行业务风险和网上银行业务风险的管理制度；（2）银行内部形成了统一标准的 变成银行、客户和计算机三者之间的关系，同时由于智能信用卡等网上电子货币的出现及不断发展，现金在网上银行的出现大大减少。银行与客户的面对面操作通过计算机实现了无 ...
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不够科学、合理甚至严重滞后（如，《商业银行法》第36条第2款可能为商业银行信贷人员随意发放信用贷款提供方便），以及法律盲点较多（如，《公司法》未规定 适应，最终达至平衡；三是建立和完善信用评价制度，可由专门的市场中介组织负责；四是建立和完善信用管理制度，推行商主体内部信用控制和行业自律并重的双层信用 ...
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不具备发行证券的资格。此外，资产证券化还能够通过一定的制度安排使得应收款的转让被视为销售，这样一来发起人的债权就从资产负债表上消除，而获得的现金也不体现为负债。这为公司管理资产负债提供了灵活的手段，这一点对于银行业具有非常重大的意义。因为银行的贷款规模受到资本充足率的限制，而资产 ...
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的变化 -发起人和合同主要方互不履约 -失去保险保障 7）控制现金的流动（对银行来说致关重要） -项目公司银行帐户之建立 -帐户开设地点 -在国际金融中心（伦敦、 的消费）；一般是外部机构（以便于使它们与地方中心银行的配给或转换隔离） -资本收益帐户（用于收取赔偿支付和保险金索赔收益，并支付支出帐户和 ...
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该法案由两部分组成：（1）1956年规定了下述内容：故意且有目的地转移来源于该成文法所列举的某些非法活动的现金；（2）1957年规定涉及来源于所列举的非法 任务；对于正在着力于市场经济体制建设的中国来说，这方面尤为重要。我国的金融秩序是在中国人民银行领导、管理下，以各专业银行和其他金融机构为主体而逐步 ...
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人员的诱引，强化了对外在腐败环境难以治理的心理。 （3）交易机会我国实行的弹性管理制度以及制度设计和运行中的缺陷，为犯罪提供了机会结构。首先，下移 者个人账户财产流转情况检查权，加强银行与检查机构的联系；实行银行与税务机构联系制度，对所有公民超过一定额度的现金收入，由银行向税务机关提供，规定税务说明、 ...
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的财务预算管理制度，依法提取总准备金后的净利润全部上缴中央财政，亏损由中央财政拨款弥补《人行法》第三十七、三十八条）。由此可见，中国人民银行在与 金融调控的权力适当集中于总行，分支机构主要做好辖区的金融监管、调查统计、经理国库、现金调拨、横向头寸调剂、外汇管理和联行清算工作。这样做既可以真正理顺关系， ...
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法律，即享有从明示权中引申出来的默示权，设立国家银行的权力就是由管理财政的权力引申出来的，判词说：“如果一切手段都是适当的，并且完全是与目的相适应 具有重大作用。流通证券是一种有价证券，其主要职能是在货物买卖中代替现金支付并起到信贷媒介的作用，发票人出立了证券即是债务人向债权人提供了书面支付的信用保证 ...
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犯罪，才会处以刑罚。 各种金融诈骗罪所侵犯的同类客体是相同的，都是侵犯了国家的金融管理制度。它门之间的界限主要表现在客观形式方面。行为是任何犯罪 职能，真正发挥其执行货币政策和金融监督的作用，加强金融宏观调控和金融监管；其次，加强专业银行商业化改造，实现商业银行的灵活经营、规范运作；再次，优化金融结构 ...
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交易不成熟 由于知识产权的担保价值主要是它的未来所产生的现金流,而知识产权本身的变现的难度大,风险和贬值的可能性高,而公开的市场交易规则不规范 很低。 (四)知识产权融资的中小企业和银行的信息不对称 由于科技型中小企业的自身内控制度和信息公开制度不健全,使得银行对于科技型中小企业的了解和信息甚少,自身 ...
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