十七条[骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二) ...
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有：《中华人民共和国农业法》第19条规定：“向农民或者农业生产经营组织集资必须实行自愿原则，不得强制集资。任何机关和单位向农民或者农业生产经营组织强制集资 第78条第1款规定：“无权批准征用、使用土地的单位或者个人非法批准占用土地的，超越批准权限非法批准占用土地的，不按照土地利用总体规划确认的用途批准 ...
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等从业单位应当开展金融风险防范公益性宣传，加强舆论监督。 第七条任何单位和个人有权对违反本条例规定的行为进行投诉和举报。 县级以上人民政府有关部门应当建立 信、费率利率、还款方式等方面给予优惠或者便利。 相关单位或者个人因恶意逃废金融债务、非法集资等严重违法行为被行政处罚或者认定为犯罪的，应当依法将其 ...
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规定，对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院 人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将 ...
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对此商业模式进行金融刑法规制也不具有正当性, 因为经营者缺乏利诱性 (不承诺回报) , 不构成非法吸收公众存款等非法集资罪。严格的金融监管将迫使企业增加额外合规成本, 不利于市场创新与发展。(二) 类金融规制措施之反思押金金融属性之争尚属学术讨论范畴, 目前我国及域外监管实践已 ...
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，它凭借网络突破了时间和地域的限制，扩大了民间借贷范围，解决了中小企业和个人融资困难的问题，繁荣了我国信贷市场。2015年8月施行的《最高人民法院关于审理 免于承担任何责任，但不排除其打着为借贷双方提供订约媒介服务的旗号进行着非法集资的行为。因此对网络借贷平台仅仅限于民事层面的监管不利于网络借贷平台的 ...
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进行非法活动而借款的，其借贷关系不受法律保护。如明知个人借款用于赌博、贩卖假币、贩卖毒品、走私等非法活动而借款给他人，其借贷合同不受法律保护，对行为人 的活动；（3）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（4）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保 ...
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的却是特定个人或单位的钱款，即使受骗人数众多，也不能认定为集资诈骗罪。因此，要认定行为人的行为属于集资诈骗，必须能够证实行为人实施了向社会公众非法募集资金的行为；对未实施此行为的诈骗行为，应认定为普通诈骗行为。 集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般 ...
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、地方税务局按照纳税人识别号代码行业标准联合编制，统一下发各地执行。财政部、国税总局：《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》自3月31日起， ，人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理；借款人涉嫌非法集资等犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉担保人承担民事责任的，人民法院 ...
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非法活动而借款的，其借贷关系不受法律保护。如明知个人借款用于赌博、贩卖假币、贩卖毒品、走私等非法活动而借款给他人，其借贷合同不受法律保护，对 公众存款性质相同的活动;(三)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(四)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资 ...
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