超过限额透支。[5]根据《银行卡管理办法》的规定，透支限额包括单笔透支限额和月累计透支限额两种。同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过2万元、单位卡 李文燕主编：《金融诈骗犯罪研究》，中国人民公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟婷主编：《商业银行信用卡业务与案例》，西南财经大学出版社 ...
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若干鼓励私募股权投资的地方法规规章,如《北京市中关村科技园区条例》及其《有限合伙管理办法》、《深圳市创业资本投资高新技术产业暂行规定》、《浙江省鼓励发展私募 有限责任公司、两合公司、合伙、个人独资企业等等。(5)关于基金资金的筹集。具体规定鼓励养老金、保险基金、银行资金和非银行金融机构资金进入私募股权 ...
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投资运营主体。例如劳动和社会保障部关于个人账户基金监督管理办法草拟稿中规定：“个人账户基金由省级社会保险经办机构统一管理，制定投资运营策略，选择托管机构和 。 （4）应当允许养老保险基金投资资本市场 对于农民养老保障基金除了要求存银行和买国债以外，还应当允许进行投资资本市场的探索，社会保险基金应按不同 ...
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施加了预防机制各条款中最具强制性的义务，包括要求缔约国对银行和非银行金融机构“建立全面的国内管理和监督制度”，“并应当着重就验证客户身份和视情况验证 人民共和国缔结或者参加的国际条约或者按照互惠原则，我国司法机关和外国司法机关可以相互请求刑事司法协助。”[91]但也仅限于民商事司法协助条约，如《中国和 ...
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评估，区分出不同信用等级，对知识产权侵权违法行为不良信用记录的企业和个人，在银行授信、税收优惠、评奖评优等政策上给予严格限制。同时，鼓励 ,(1):67-77. [18] 吴汉东．知识产权基本问题研究（总论）[M]．北京：中国人民大学出版社，2009:14. [19] 冯晓青，刘淑华．试论知识产权的私 ...
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与司法解释的关注方向[J].法律适用, 2013 (11) :19-24. [5]韩德明.从回溯调查到犯罪治理:侦查权范式的演化趋向[J].中国人民公安大学学报:社会科学版, 2015 (5) :37-53. [6]李晓强.关于非法集资犯罪的几个问题[J].山东社会科学, 2012 (2) :126 ...
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或企业不法财产的真实所有人身份。五、中国面临的挑战及相关建议中国作为FATF第1个达标的发展中国家, 在反洗钱/反恐融资体系建设和运行中 及受益所有权的反洗钱立法, 尽快将透明度及受益所有权的相关规定纳入制度内。建议人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终 ...
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与司法解释的关注方向[J].法律适用, 2013 (11) :19-24. [5]韩德明.从回溯调查到犯罪治理:侦查权范式的演化趋向[J].中国人民公安大学学报:社会科学版, 2015 (5) :37-53. [6]李晓强.关于非法集资犯罪的几个问题[J].山东社会科学, 2012 (2) :126 ...
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方面 1. 立法保障。 加快透明度及受益所有权的反洗钱立法, 尽快将透明度及受益所有权的相关规定纳入制度内。建议人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中 ...
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与司法解释的关注方向[J].法律适用, 2013 (11) :19-24. [5]韩德明.从回溯调查到犯罪治理:侦查权范式的演化趋向[J].中国人民公安大学学报:社会科学版, 2015 (5) :37-53. [6]李晓强.关于非法集资犯罪的几个问题[J].山东社会科学, 2012 (2) :126 ...
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