信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地非法占有被害人的财物，行为人无需以虚假的货币等进行交换而直接 ?（二）整顿金融市场、规范金融秩序?1.禁止乱集资。首先，各级政府和企业必须正确处理好国家与地方、全局与局部、长远与眼前利益的关系，自觉 ...
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和银行业三方小组，这是第一次由三个部门的监管者联合处理有关金融结合企业的风险。 联合国亚太经济和社会委员会于1998年4月发表的年度报告，建议各国 的统一监管，严禁地方和企业非法境外融资和变相借债，切实防范外债风险是我国防范金融风险面临的一个重大问题。 6.金融犯罪特别是金融诈骗犯罪日益突出 金融犯罪 ...
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正常，通常表现为用户存在诈骗行为。如用户在用电计量装置上做手脚，使计量装置少计或不计所耗电量，由于供用电合同的存在，使供电企业误认为表计数据即为 的行为。正是由于用户在用电计量装置上做了手脚，隐瞒事实真相，才使供电企业信以为真并作出处分，从而达到骗取财物——电能的目的，这些行为符合诈骗罪的特征。《电力 ...
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，必然要采取“国有化”措施，通过颁布和执行所谓“国有化”法令，将属于私人、非公有制企业的基础设施、工业设施甚至农用土地统统收归国有。质言之，“国有化”措施是与计划经济 贷的诈骗行为的消极作用？ 本条关于动产浮动抵押的规定，其与发达国家通行的浮动抵押制度的区别在于：（一）将设定人的范围扩及一切企业（包括 ...
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市场秩序罪”中规定的“中介组织人员出具证明文件重大失实罪”，以及第三节“妨害对公司、企业的管理秩序罪”中规定的“签订、履行合同失职被骗罪”都可由过失构成。（二 等。这一特征可将经济犯罪与其他侵犯财产的犯罪区别开来。例如，盗窃、诈骗，抢劫，抢夺，敲诈勒索，贩卖淫秽物品，赌博等犯罪，就不存在违反经济法规的 ...
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是除盗窃罪以外的又一常见、多发的侵犯财产罪，而且经验表明在市场经济社会，诈骗犯罪似有日益增多的趋势。现代各国刑法典对这种多发性犯罪无不精心设计了多种犯罪 、假种子罪，走私核材料罪，走私珍稀植物及其制品罪，国有企业董事、经理私自经营与所任职企业同类营业罪，损公肥私将本单位盈利业务交由亲友经营罪，徇私舞弊 ...
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年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》?以下简称《解释》?曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划，而且是对 ...
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、市场运行秩序。到目前为止我国还没有建立一部国家信用法律，政府还习惯直接干预企业生产经营活动，行政审批过多过滥，办事程序不简便，行业垄断，地区封锁，缺乏 号码与身份证号码相同；四是确定不予确认的对象。凡涉及到经济诈骗犯罪，原办的公司、企业严重亏损，银行、其他金融机构巨额贷款无法归还等没有信用的法人、 ...
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负责的主管人员和其他直接责任人员；1989年最高人民法院、最高人民检察院《关于当前处理企业事业单位、机关、团体投机倒把犯罪案件的规定》中也指出，上述单位实施投机倒把 故意，如行为人有此故意，则借用只是一种手段，其行为应定性为诈骗。 ⑷ 委托关系产生的代管义务。行为人在委托关系下持有他人财物一般指原财物 ...
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标志之一。 2）。外汇来之不易，外汇流失间接损坏了国家财政收支平衡，并造成国有企业的亏损。 新中国成立以来，中央政府一直重视外汇工作，把出口创汇作为对外经济贸易的 是另一轮犯罪活动的开始，如走私、出口骗退税、虚假投资、国际金融诈骗，给国家造成的损失最为巨大，必须要严厉打击，严惩不贷。 B．第二犯罪主观 ...
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