规定,不采取任何严厉的打击措施,犯罪分子就不会洗钱,他们就会心安理得地挥霍犯罪所得赃款,过奢侈的生活。有些国家规定洗钱为犯罪,实行金融实名制、金融报告制度、可疑 和处理上游犯罪的行为人。洗钱与犯罪追诉密切相关,它完全符合妨害司法罪的特征。 洗钱不仅是一种逃避犯罪惩处的妨害司法犯罪,而且更是一种有关赃物 ...
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和来源的行为方式多种多样，但都妨碍了司法机关对犯罪的违法所得及其收益犯罪所得赃物的追缴，协助犯罪分子逃避法律制裁，而且便于犯罪分子利用其犯罪所创造的物质条件继续进行 上述三种犯罪的罪犯）没有通谋。如果事先与赃款持有人通谋，在其犯罪以后帮助洗钱的，应按照共同犯罪处理。例如，经过事先通谋，事后帮助走私分子 ...
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公约所确立的优先返还请求缔约国原则尽管不是一个刚性规则，但对促进和推动赃款、赃物返还请求国，共同构筑一个公平、正义的国际秩序具有重要意义。 六、引渡 主管当局以便起诉，而不得有任何不应有的延误。 如前所述，引渡涉及到主权，各国处理都十分谨慎，往往需要通过双边协议加以明确。目前与我国有引渡协议的主要有 ...
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将其上缴相关部门处理的义务；不上缴而继续持有的，就构成了不作为的犯罪。而且，这种作为的义务是由相关行政法规所明文规定的。 犯人、赃物是不是法律禁止 毒品、假币罪。若所持对象不是违禁品，而是赃款或者犯人，能说是持有违禁品吗?就持有赃款而言，无论如何不能认为赃款的持有本身就具有危险性。就持有犯人而言，诚然 ...
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单位。另一种观点持肯定说,认为洗钱者既可以是为赃款持有人提供帮助或协助的人,也可以是赃款持有人。洗钱犯罪的主体应当包括上游犯罪的行为人[ 4 ] 。持 ,继续保持其违法状态,并没有增加新的行为。所以它与行为人犯罪取得赃物后,又对之进行处理是不同的。 笔者赞同肯定说观点。第一,上游犯罪的行为人从事的洗钱 ...
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对于货币、资金这样可以直接计数的单位财物，应当严格依照本地区有关于数额较大的规定处理。但对于那些不能直接计数的单位财物，应委托法定鉴定机构进行司法鉴定，而不能 财物非法占有；（3）、犯罪的时间、地点、次数、作案过程；（4）、赃款、赃物的去向；（5）、有共同犯罪的问清预谋、分工情况，区分地位、作用，确认 ...
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），适宜采取变通执行股份的方式追回损失。若发现系非货币出资，则在类赃款处理的前提下，于不影响经营时可予追缴原物；若为不动产、准不动产或 强制性规范适用分析不可或缺的环节。有关对表决权转让效力、无股东签名的股东会决议效力以及赃物出资效力的分析，可以发现在司法实践中适用强制性规范的复杂情况，需要结合强制性 ...
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情形。 其三、受让人对原股东未出资或未足额出资是明知或应当明知的。 因此，在处理股权转让法律业务中，对股权转让的受让方而言，在股权转让合同中明确约定转让方对于 止争的作用。需要提出的是，司法解释（三）仅规定了赃款出资的处置，而未规定赃物出资的处理。从有利于维护资本稳定的角度，笔者认为亦应以与赃款出资 ...
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法院公布的案例，量刑时可以参照。本院审判委员会讨论确定的典型或特殊案例，可以作为处理同类案件的量刑参考。第二节量刑基准第十一条【量刑基准】为防止量刑失衡， ，仍按本案规范收取财产刑。七、第四十条，增加以下内容作为第三款，“收购赃物判处缓刑的，涉案金额不满2万元的，罚金不得低于涉案金额的一倍，涉案金额在 ...
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公布的案例，量刑时可以参照。 本院审判委员会讨论确定的典型或特殊案例，可以作为处理同类案件的量刑参考。 第二节 量刑基准 第十一条 【量刑基准】为防止量刑失衡 ； （二） 毒品犯罪的再犯； （三） 犯罪动机、手段等情节恶劣或者将赃款用于其他违法、犯罪活动的； （四） 犯罪前一贯表现不好，受过刑事处罚（ ...
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