制度质量的高低，才是决定一国经济增长绩效和金融风险管理能力进而决定一国金融全球化融入程度以及风险社会应对之策成功与否的重要因素。(25)上述结论同样适用 ，美国是管制洗钱之创始者。(46)美国反洗钱刑事立法体系起源于1970年通过的《银行保密法》，完成于1986年的《洗钱控制法》。该两部法律的通过标志 ...
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制度质量的高低，才是决定一国经济增长绩效和金融风险管理能力进而决定一国金融全球化融入程度以及风险社会应对之策成功与否的重要因素。(25)上述结论同样适用 ，美国是管制洗钱之创始者。(46)美国反洗钱刑事立法体系起源于1970年通过的《银行保密法》，完成于1986年的《洗钱控制法》。该两部法律的通过标志 ...
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的。《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》(中国证监会、中国人民银行2002年第12号令)规定，境外机构投资者在中国境内证券市场投资委托理财必须经证监会 的应当有充分的根据,并以书面方式明确说明所作预测仅供委托人参考,投资风险由委托人自行承担。从以上的规定来看,立法集团或监管机构是倾向于否定保 ...
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银行作为我国的中央银行，负有金融监督管理的职能”，中国人民银行“在国务院的领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定”。但是，在 事法律专业委员会委员，河南省法学会刑法学研究会、律师学研究会会员，河南省产业集聚区建设律师团成员。 [2] 《郑州担保业整治乱象：资产处置被指暗箱操作》（ ...
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。第一类是由于历史原因，以金融机构身份同时控制着银行、证券、保险、信托机构甚至工商企业的金融集团，如中国国际信托投资公司、平安保险公司等金融机构；第二类 风险。这可使市场能对金融控股公司做出正确的评价，强化其内部约束及提高风险管理水平，且有利于对金融控股集团的行为实施有效监管，维护投资人、存款人利益及 ...
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密切相关。而中央政府对地方融资平台债在促进地方经济和社会发展、加强基础设施建设以及应对国际金融危机冲击中的积极作用也持肯定态度。[46] 这种宽松乃至是 企业债券发行规模，增加企业债券品种。按照市场化原则改进和完善银行的固定资产贷款审批和相应的风险管理制度，运用银团贷款、融资租赁、项目融资、财务顾问等 ...
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、工商和网上银行，可以取消违法企业的网上贸易资格。 3、降低稽查成本，促进税务部门的廉政建设。电子商务促进了纳税人实行电脑化、网络化管理，稽查部门 税务报，2000. 6. 29. 23.郝照成，《电子商务发展与税收》，《中国税务报》，2000. 5. 22. 24.沈红芳等编著，《电子商务理论与实践 ...
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，更没有整合场外、场内衍生交易的规则体系. [12]例如，国际清算银行(Bank of International Settlement，简称BIS)1994年的《衍生工具风险管理指南》(RiskManagement Guideline for Derivatives)的定义为：衍生工具是一种金融 ...
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abs 债券被广大投资者接受的关键所在。 我国金融体制改革以来，金融机构普遍注重风险管理后，中小企业出现了贷款难的问题，许多人士呼吁设立中小企业担保机构，来 通过类似担保公司的机构实现的。问题在于，目前设立的许多担保公司并不规范，比如，中国人民银行有关文件规定，担保公司属于金融机构，设立担保公司必须由 ...
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负担过重；等等。第二方面， 潜在（有的已有所暴露）的风险，据专家预测，到2010年中国将面临十大风险，包括就业问题、三农问题、金融问题、贫富差距、 建立与经济法这种实体法相对应的、有别于传统民法的经济审判制度，以利于保障国民经济建设及其管理的顺利进行，而不应轻率地取消经济审判机构，更不能以法院系统经济 ...
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