市场上没有人准确知道谁拥有多少信用违约互换产品以及它所包含的风险有多大。前美国证监会主席ChristopherCox先生多次呼吁对信用违约互换市场加强监管，但没人 规制。为了贯彻这种功能规制原则，就将金融投资业、金融投资商品、客户根据经济实质进行重新分类，以金融投资商品（证券、衍生商品）、金融投资业（ ...
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拒绝支付所欠发卡机构款项。如遇信用卡的单据有误或内容不全，但经确认交易确实存在且金额无误，持卡人不得拒绝支付该交易款项。 [②]根据合同必须遵守 阻碍信用卡业务的推广。近年来国内一些商业银行为了扩大信用卡业务市场、吸引和维持客户群体，开始主动加重自身责任。比如，广东发展银行和招商银行在2006年先后 ...
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这不仅给银行、企业造成重大损失，而且破坏正常金融秩序，对金融安全具有较大的潜在危险。 一、资金掮客犯罪案件特点 1.犯罪手法隐蔽。资金掮客以高额 与授权委托书一致的身份证、工作证等证件至柜台亲自办理，同时禁止非银行工作人员接触客户资料，防止印鉴卡等资料脱离控制，坚决执行好有关开户的规章制度，杜绝资料 ...
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多万元的销售债权，连基本客户就没有；而国外1000多万元的产品损失不敢界定处理。 4、企业在正常生产经营时，对职工除名随意性大，在后来的破产清算工作中 应当足额兑现，但是，依法律规定，这些款项应在分配方案中体现，待分配方案经债权人会议讨论，法院裁定确认后方可执行，这样，分配方案怎么向债权人交待，给法院 ...
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部门审核以后，决定是否允许该券商从事在线交易。亦即协议范本、风险揭示书须经中国证监会审核，一旦审核通过即具备有效性。可见，我国券商提交的在线交易协议书和风险 证券公司主导模式（站交易模式）。目前国内一些大证券公司开始设立自己的网站，并开通本公司的网上交易系统网络，客户委托可直接到该网上交易系统。其数据 ...
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，可以对任何国际商人提供完整系列的服务；英国的律师、会计师、银行家、金融家对于询问客户的问题具有完全的处理权；英国松散的财税规章结构可以被国际金融犯罪者所利用。 年在伦敦建立了他们的洗钱部门，该家族曾是使毒品从加拿大进入美国的最大的毒品贩运集团。这些犯罪集团将英国作为新的洗钱中心，除了看中上述因素外， ...
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也加盖的是信贷业务专用章。 章的套印。在一些单位大批量的业务中，如银行及证券公司的第三方存管业务中，客户、银行、证券三方协议，一般是将银行和证券公司 由谁办理更为合适 《合同法司法解释二》第八条规定，依照法律、行政法规的规定经批准或者登记才能生效的合同成立后，有义务办理申请批准或者申请登记等手续的一方 ...
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部门审核以后，决定是否允许该券商从事在线交易。亦即协议范本、风险揭示书须经中国证监会审核，一旦审核通过即具备有效性。可见，我国券商提交的在线交易协议书和风险 证券公司主导模式（站交易模式）。目前国内一些大证券公司开始设立自己的网站，并开通本公司的网上交易系统网络，客户委托可直接到该网上交易系统。其数据 ...
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业务的拓宽和商业银行法对于银行开展保管箱业务的肯定，保管箱业务已逐渐在国内各大银行展开。然而在商业银行开展保管箱业务的时候，往往注重投入大笔的资金去购置 保管箱。不过，基于诚实信用的原则和商业银行法第1条银行在开展业务，应当保护客户的合法利益的规定，保密义务自然也包含在保管箱业务中。对于银行保管箱设置 ...
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他是以非法占有为目的，经发卡银行催收后仍不归还，那就是恶意透支。 [30] 在银行法上，透支是指在银行设帐户的客户在帐户上已无资金 出版社2003 年版，页193。 [42]参见Hugoc Jat，见前注 [37]，页306。 [43]大塚仁，见前注 [41]，页193。 [44]谢望原、付立庆主编， ...
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