对毒品洗钱以外的其他洗钱犯罪进行了进一步规定，以便对其他刑事犯罪收益的洗钱进行起诉。法令规定的一个新的洗钱犯罪即协助他人保存犯罪行为的利益增加到1988年 的国际公约和国际行动。英国参加了国际刑警组织、金融行动特别工作组、关于银行规则和监管实践的巴塞尔委员会等国际组织和机构控制跨国洗钱的国际合作行动。 ...
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一直存在不同的认识。 一种意见认为对复利应予保护。第一、出借人起诉复利有法律依据。中国人民银行1990年12月11日发布的《利息管理暂行规定》第十八条 所诉的利息予以确认，而不再详细计算利息数额及其中是否含复利，判决予以保护；如果借款人或者连带责任保证人对所诉的利息有异议或者明确提出不应计收复利的抗辩 ...
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的当事人同意。 第五十五条诉讼标的是同一种类、当事人一方人数众多在起诉时人数尚未确定的，人民法院可以发出公告，说明案件情况和诉讼请求，通知权利人 第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。 第六十条诉讼代理人的权限如果变更或者解除，当事人应当书面告知人民法院，并由人民法院通知对方当事人。 第六十 ...
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的约束。尽管贸易合同会涉及信用证，但不得以此为由干预信用证关系。所谓抽象性是指银行应合理小心地审核一切单据，保证信用证规定的单据表面与信用证条款相符，只要做到 功能，确保交易安全，保护善意第三人的合法权益。如果信用证纠纷案件中涉及基础合同纠纷，当事人应另案起诉。 （二）关于欺诈例外的适用。这是美国法院 ...
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一种特殊形式：卖出租回，或称回租。 假设某个企业急需一笔生产资金，它向银行贷款，银行不贷给它，因为它此前的贷款都还没有还，或者银行虽然同意 掌管之下，他现在请求分割共有财产，而请求分割共有财产的请求权不适用诉讼时效，如果老二以这个理由起诉，法院就不能驳回他。法院查明这个遗产没有进行过分割，一直处于共有 ...
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法人授权委托书；（5）合同经办人身份证以及担保书等，切忌和防止仅凭对方提供的银行帐户、合同专用章、工作证、介绍信、名片等不全面、不规范的证明文件签订合同 ，又发现对方有欺诈嫌疑的，要注意收集证据，写好诉状，及时向人民法院起诉。如果发现欺诈方可能处分或转移已经履行的财物、货款的，要及时向人民法院依法申请 ...
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（往往是担保公司股东）名义向法院起诉，将借款人一栏填写上某一自然人的姓名，而利率一栏则按法律认可的上限填写，往往是银行同期贷款利率的4倍。 此类非法 客体和行为的表现形式上不完全相同， 诈骗罪不能完全准确地涵盖诉讼欺诈行为的本质。如果长久地以诈骗罪来规制诉讼欺诈行为， 不能很好地遏制这种行为的发生。且 ...
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得不到法律保护，有悖现代民法追求实质公平正义的理念和保护弱者的价值取向。如果采纳相当因果关系说 ，让医疗机构证明不存在因果关系的可能性，不仅实际上减轻了 ，离柜概不负责的行规，储户通过法律手段解决纠纷的可能性非常小。储户即使起诉，往往以储户未向本院提供xx元假币系从银行支取之证据而驳回诉讼请求。银行 ...
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的劝说，原告自行撤销了针对中国电子商会、中华人民共和国国家经济贸易委员会的起诉。 如果网站没有关于其主办者的说明，原告就要到互联网的登记部门去调查网站的 特殊设计的交易程序出现设计错误或缺陷，经营者无权主张免责，应承担赔偿责任。 银行或证券公司与其客户签订的格式合同中，约定由于系统故障导致的损失或风险 ...
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市场经济尚未确立，1986年《民法通则》对于债权让与的态度也只能达到这种水平，如果我们站在今日之立场认为《民法通则》第九十一条是采债权转让通知主义 债权银行传唤到庭调查债权转让事实，并责令原债权银行告知债务人债权转让的事实。”该规定比较切合实际，避免了驳回起诉的尴尬，但似乎也忽视了应当给予债务人适当的 ...
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