与违法犯罪联系在一起，往往集资时都允诺支付超高额回报，这些都符合集资诈骗罪的犯罪特征。 相关案例： (1)芜湖市一女子马利娅从事着赌场放高利贷的生意 等金融业务活动，会被认定为非法金融机构。 相关案例： (1)东山县陈某成立金融信息咨询公司，未经国家有关主管部门批准，将该公司按金融机构模式设立财务部、 ...
//www.110.com/ziliao/article-665235.html -了解详情
罪放置于刑法分则第三章第八节的扰乱市场秩序罪中或许更好（类似于虚假广告罪、合同诈骗罪，串通投标罪、强迫交易罪），但刑法修正案（八）却是将其 金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第1824页。 ⑵参见王勇：《也论政府信息公开制度》，载《法学评论》2011年第6期。 ⑶参见苏青：《社会危害性理论 ...
//www.110.com/ziliao/article-476544.html -了解详情
及公司企业债券罪、非法经营罪、虚假广告罪等罪名，其主要涉及的两项罪名----非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪分别规定于《中华人民共和国刑法》(下文 该规则允许发行人及其代理人与合格的受要约人讨论发行条件，以及分发有关发行人信息数据的材料[15]。 在判断是否属于一般性劝诱广告或公开广告时，SEC指出， ...
//www.110.com/ziliao/article-267769.html -了解详情
枪支、弹药罪1件，妨害公务1件，持有、使用假币罪1件，编造、故意传播虚假恐怖信息罪1件，贪污罪1件，挪用公款罪1件，窝藏、包庇罪1件； 三至九年 23件35人，其中盗窃罪17件，抢夺罪1件，敲诈勒索罪1件，寻衅滋事罪2件，诈骗罪4件，抢劫罪1件； 三年以下有期徒刑：45件70人，其中盗窃罪8件，放火罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-250326.html -了解详情
假军证邮寄给傅某，由傅某将假军证邮寄给外地的犯罪嫌疑人陶某，陶某制作虚假暂住证，持假军队驾驶证到当地车管所换取地方驾驶证40余本，由傅某交付陆某等人；傅 很难确定，故不宜定诈骗罪。 从全案证据看，傅、陶二人事前合意，分工明确，上下承启，其实行行为可分为四块：傅汇集需办证人员的身份信息提供给陶某制作假军 ...
//www.110.com/ziliao/article-241011.html -了解详情
不符合保险诈骗特殊主体的身份要求，但刑法明确规定，只要他们故意提供虚假的证明文件，就可以构成保险诈骗罪的共犯。类似的情况在《刑法》第382条第3款 。由这一规定分析，我们不难发现，刑法对于自然人和单位犯内幕交易、泄露内幕信息罪规定了完全不相同的法定刑。而且参考其他有关经济犯罪司法解释规定，对于自然人 ...
//www.110.com/ziliao/article-221884.html -了解详情
1张以上信用卡的，即以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚。 规定了为信用卡申请人制作、提供虚假资信证明的行为，以伪造、变造、买卖国家机关公文 回答：恶意透支属于信用卡诈骗犯罪行为的问题解决了。但是，信用卡恶意透支的诈骗罪行为与利用信用卡恶意透支的盗窃罪行为应该如何正确区分的问题仍然没有得到回答？ ...
//www.110.com/ziliao/article-154789.html -了解详情
有隐蔽性，危害性也更大。主要表现在：(1)利用电子商务洗钱。犯罪分子可以利用虚假或真实的电子商务行为作掩护，利用网络银行结算的快捷性、客户身份识别的 犯罪行为往往是两个以上犯罪构成的交织。例如电子商务诈骗的犯罪，显然构成诈骗罪；实施诈骗行为必然采取伪造、复制数据信息等手段，这就同时符合破坏计算机信息 ...
//www.110.com/ziliao/article-150489.html -了解详情
罪3件、盗窃罪16件、抢劫罪5件、交通肇事罪1件、破坏电力设备罪1件、诈骗罪2件、贩卖毒品罪1件、敲诈勒索罪1件。2007年共有自报身份案件32件 阶段，应把犯罪嫌疑人随身携带的身份证复印件附卷，以利于核查。对于互联网上的身份信息要充分、详实，特别是要附有公民照片。 被告人自报身份既然存在问题，就不能 ...
//www.110.com/ziliao/article-137443.html -了解详情
枪支、弹药罪1件，妨害公务1件，持有、使用假币罪1件，编造、故意传播虚假恐怖信息罪1件，贪污罪1件，挪用公款罪1件，窝藏、包庇罪1件； 三至九年 23件35人，其中盗窃罪17件，抢夺罪1件，敲诈勒索罪1件，寻衅滋事罪2件，诈骗罪4件，抢劫罪1件； 三年以下有期徒刑：45件70人，其中盗窃罪8件，放火罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-4882.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务